关于”世纪贷”平台案件的情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司（“世纪贷”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益.现将案件慵况通报如下：
一、经南山警方对涉案资金进行深入调査，并与审计机构进行多次核对，发现嫌疑人吴某有为”世纪贷”平台提供资金账户转移资金，掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已于2019年11月6日，对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施，现羁押于南山区看守所，我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调査工作.
二、南山警方对“世纪贷”平台公司高管、业务骨干等相关人员开展全面调査，并传唤多名曾拿高额业务提成、奖金的员工到公安机关配合调査.
三、南山警方对客服部负责人黄某（女）依法采取取保候审强制措施，并收到黄某退回的3万元提成、奖金；收到客服部凌某退回的5万元提成、奖金.
四、南山警方现敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人（包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2019年12月31日止，将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户（户名：世纪贷专案待收款专户，账号：4000020338000029525,开户行：中国工商银行南山支行）。
在此，公安机关郑重告诫“世纪贷”平台及其关联公司工作人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理.凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究其相关法律责任.
请投资人积扱配合警方开展调査取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求.警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展情况.
深圳市公安局南山分局
2019年11月11日
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