【中普月报】辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报
2019年11月，协会工作组的主要工作为归集资金，监督中普公司业务退出进程中的运营行为，按照精简方案执行缩减运营支出的相应工作，配合相关部门追查中普系关联资产，同时，对接全国各地司法机关，依法保全中普公司资产，并跟进资产端逾期债权回收工作。以保障广大出借人的合法权益。
本月各项工作具体进展情况如下：
一、过去一个月，资金归集、缩减支出成效显著
截止2019年11月30日，中普公司共管账户归集资金余额从15.102亿元增加至15.282亿元，期间资金净增加0.18亿元，环比增长幅度1.19%。
2019年11月1日至2019年11月30日，收入2,966.10万元，实际对外支付816.23万元。
其中，11月整月费用类支出合计314.85万元，社保税费支出129.32万元，工资支出303.36万元,保证金退款支出68.70万元。费用类支出主要为办公场地发生的租赁、物业等费用及债权回收费用，保证金退款为中普公司对外债权的债务人结清借款后，须返还该借款人在发放借款时已经支付的借款保证金。
二、关联企业法律调查工作稳步进行
对中普公司及其关联企业的调查工作本月围绕对印鉴的监管及企业日常业务合同审查展开，从企业日常运转到对外业务的开展情况进行跟踪掌握，切实保证协会在业务退出工作中的监管职能。
（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系
已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司数量为486家。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计151份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
对中普公司及其关联公司在营公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，降低潜在法律风险，以增强企业自身经营造血能力。
本月协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同50份，对各类业务合同已进行备份归档处理。同时对中普公司自成立之日起至今的各类档案文件进行存档、备份，日常业务合同归档为3739份，人事档案归档为3400份，共计7139份。
三、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为提高企业在营公司持续经营能力，对已无经营业务的分公司进行注销工作，截止2018年9月中普申请线下业务退出时，理财端业务部门共有需要注销的公司共计226家（其中分公司220家，独立公司6家），并根据业务退出进程持续增加拟注销公司数量。目前已注销分公司115家，141家分公司已审批通过准予注销且正在注销进程中。本月注销工作用印文件材料共10份，已对用章文件备份留存。
四、资产端逾期债权回收案件及其他类案件有序推进
对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收，最大限度回收资产归集资金，并协助企业处理其他各类诉讼案件，为中普公司业务退出工作提供基础性支持。
（一）资产端逾期债权回收案件处理情况
2019年11月中普公司及其关联公司资产端债权清收诉讼案件情况：
1、本月新增已立案案件1件，新增进入开庭审理阶段案件11件。
2、本月新增仲裁立案案件1件，新下裁定文书案件19件，进入执行程序案件1件。
（二）其他类诉讼案件处理情况
本月新增开庭案件7件，新增合同纠纷案件2件。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。
公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年11月30日
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