挽损370余万元 青海警方侦破一起重大非法集资案
青公宣 青海公安 2020.1.16
案情通报
近日，青海省公安机关办结一起重大非法集资案件，并依法移送审查起诉。
2019年，在全省公安机关打击非法集资专项行动期间，海南州贵南县公安局排查整治时发现了一条涉案线索，名为“TTGoAI”的在线平台未经相关部门审批的前提下，广泛宣传，声称投资平台“人工智能”项目可快速赢利，涉嫌从事非法集资活动。经查，全省参与投资群众有68人，投资金额达370余万元。
案件线索逐级上报后，引起高度重视，省公安厅和省人民检察院对该起非法集资案件进行了联合督办。2月28日，海南州抽调州县两级27名民警成立专案组，全力开展侦查。
经查，主要犯罪嫌疑人刘某某在境外注册了多家公司，把自己包装为拥有跨国企业的“成功商人”，并以赞助入股方式加入陕西省某救援队，披上公益组织外衣。在此光环下，通过聘请专业人员为其开发“TTGoAI”投资平台，雇佣外籍人员扮演国外公司高管与其签约，诱骗投资人参与投资并对外进行公开宣传。同时，还招募犯罪嫌疑人王某和杨某等人作为区域代理，在全国各地推广“人工智能”投资项目，大肆进行非法集资犯罪活动。
在侦办过程中，专案组发挥数据化情报导侦优势，充分运用资金穿透分析手法，确定3名犯罪嫌疑人的真实身份。办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证，梳理核查了共67万余条银行交易流水，查清了刘某某等非法集资犯罪事实。并先后抓获3名犯罪嫌疑人，扣押相关设备，起获完整后台数据，挽回经济损失共计370余万元。
目前，3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉，案件相关工作正在有序推进之中。
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