“纳泓公司”案件侦办情况通报
近期，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对纳泓财富管理有限公司（以下简称“纳泓公司”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公安机关已对“纳泓公司”高管黄某洪、朱某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
一、经查，自2014年8月起，“纳泓公司”及其关联公司在未经国家有关部门批准的情况下，设立“纳泓金服”“浦德金融”线上理财平台和“纳泓财富”“浦德金融”“海佑财富”线下门店，以承诺支付4%至13.5%不等的高额收益为饵，对外销售各类理财产品及关联私募产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用，且理财产品及私募产品均存在项目虚假，自融、自用等情况。目前，案件正在逬一步侦办中。
二、公安机关已初步追缴现金4000万余元，并已查封、冻结了相关银行账户、股权等财产，追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。
三、公安机关已获取“纳泓公司”及其关联公司相关数据，同时聘请司法审计机构每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。
四、本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关逬行登记备案。
……
上海市公安局浦东分局
2020年2月5日
发表回复