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密码保护:中普利诚 2020.3.25……今天吉林市的中普所在地的分局开始登记了,一个人一个人的上楼,其他人在楼下等着。警察分别问他是谁介绍你去中普出借的?然后交自己的身份证、银行卡、流水、合同(以上都是复印件)录入电脑,再打印一份就完事了……有人打电话到市金融局,一男子的答复大致内容是因为出借人一直对不兑付账面资金有怨言,zf方面有打算对中普走破产程序。此语一出,震惊出借人。群内有出借人各自提出了自己的看法
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那些年,我们一起雷过的网贷
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维联卓越财富投资 2020.3.26-12:34……天津维联卓越财富投资咨询有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年5月1日止,应将自己在维联卓越公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市滨海新区公安局专用账户
望洲财富(望洲普惠) 2020.3.25……最高人民检察院第十七批指导性案例。杨卫国等人非法吸收公众存款案。截止到2016年4月20日,望洲集团通过线上、线下两个渠道非法吸收公众存款共计64亿余元,未兑付资金共计26亿余元,涉及集资参与人13400余人……望洲集团通过直接控制理财客户在第三方平台上的虚拟账户和设立托管账户,实现对理财客户资金的归集和控制、支配、使用,形成了资金池……杨卫国的辩护人认为,国家允许P2P行业先行先试,望洲集团设立资金池、开展自融行为的时间在国家对P2P业务进行规范之前,没有违反刑事法律,属民事法律调整范畴,不应受到刑事处罚,犯罪数额应扣除通过线上模式流入的资金
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