关于“信和财富”的案情通报
2020-4-21 淮南警方
关于“信和财富”的案情通报
淮南市公安局2019年10月对“信和财富”我市分支机构立案侦查并部署开展接受报案工作，截止目前，因疫情影响，仍有部分集资参与人尚未报案，请尚未报案的集资参与人携带以下材料，于2020年5月31日前到投资点所在地的公安分局经侦大队或派出所登记报案，对于只在线上投资的集资参与人，原则上应携带材料到户籍所在地的经侦大队或派出所报案：
1、本人身份证复印件（正反面）；
2、个人银行卡复印件（开户行名称、用户名、账〔卡〕号）；
3、资金流水（可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户的含对手信息的往来明细，并加盖银行印章），还可以打印投资期间网银截图、复印汇款转账凭证等；
4、书面或电子协议合同或标书复印件或打印件；
5、APP或平台网站上的个人账户资金信息首页、账户注册实名认证，认筹/充值记录、提现记录、账户银行绑定、资金出入记录等截图打印件；
6、案发前的与案件有关的录音录像等电子证据；
7、其他能反映案件情况的相关凭证、收据、照片、网页截图、宣传单、银行或平台短信内容、公司人员推广短信等相关资料打印或复印件。
8、以上材料均要求为A4复印件或打印件，材料需投资人写上：“该复印件（打印件）由我提供，原件存于我处，经核对与原件一致，共*页。”，并签字捺印。
公安机关同时敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴在信和财富投资管理（北京）有限公司及其关联公司服务期间收取的佣金、提成费等非法所得，争取从宽处理。对拒不退回非法所得的人员，警方将依法处理。
请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，警方将依法办理案件、努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。
淮南市公安局
2020年4月20日
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