通告
温州市公安局鹿城区分局继续对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案开展侦办工作，现已对30名涉案人员采取刑事强制措施，18人已起诉至人民法院（其中，犯罪嫌疑人陈某等2人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，其余人涉嫌非法吸收公众存款罪），8人已移送检察院审查起诉。现将该案最新侦办进展情况通告如下：
一、追赃挽损情况。2020年3月10日至2020年4月10日，“三信贷”专案账户共收到回款6笔，总计1277003.06元，新增冻结涉案银行账户金额179000元。
二、案件侦办情况。2020年3月10日至4月10日，甘肃兰州车贷加盟商马某迫于压力向公安机关投案自首并主动回款。同时，专案组从民、刑两方面同步推进追赃挽损工作，一方面梳理欠款人清单准备民事诉讼材料，一方面整理车贷、房贷加盟商及业务员清单及涉案证据继续扩大打击范围。
三、资金审查情况。与三信贷房贷、车贷、红木贷等业务无关的净流出资金涉及到117人次，现已核实53人的债务情况。
四、数据审核确认平台即将推出。审计部门已完成充值、提现等数据审计工作，将推送具体交易明细由出借人登录平台确认。如有异议，出借人可提供材料进行说明。平台推出后，请各出借人在网络上完成登记工作，如有疑问，可在工作时间联系咨询电话（届时公布），专案组将对共性问题定期予以整理和解决。
五、其他。近期，部分积极还款的车贷加盟商向我专案组反映，其在协助专案组联系车贷业务的借款客户进行还款时，部分借款客户要求直接偿还借款至三信贷案件专用户。现公布三信贷案件专用户如下：户名：温州三信融民间融资信息服务有限公司案，账号：201000123069786000059，开户行：鹿城农商银行南郊支行，还款备注请查看通告（五）。
鉴于本案案情复杂，侦办时间跨度长，公安机关再次告诫全国各地车贷、房贷加盟商及其合伙人、红木贷相关人员、业务员和其他借款人员，在接到警方通知后，要第一时间来配合调查。对于存在逾期未还款的相关人员，请参照通告（五）及时回款，不要抱有侥幸心理，恶意逃废债。否则，公安机关将依法对涉案人员采取刑事强制措施。
“三信贷”专案组
2020年4月10日
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