关于长沙博澳投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报（三）
长沙市公安机关克服疫情影响，连日来持续奋战，加紧对长沙博澳投资管理有限公司（“湖湘财富”/“湖湘贷”P2P网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办，积极抓捕涉案人员，加大追赃挽损力度，加快司法审计进度，现将近期情况通报如下：
一、截至2020年5月20日，公安机关已对20名涉案人员采取刑事强制措施，其中对部分积极配合调查，主动全额退赃退赔的营销团队业务员取保候审；
二、公安机关现已依法追缴涉案赃款1200余万元，查封涉案不动产若干套，冻结多个涉案银行账户存款，并将继续加大力度追查涉案资产和资金；
三、公安机关正告本案非法吸存行为人（含公司高管、部门主管、营销人员等）在第一时间内将在长沙博澳投资管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退缴至指定账户：810000167771000001（开户银行：长沙银行五一支行，开户名：长沙市芙蓉区打击和处置非法集资工作领导小组办公室），并注明“退缴赃款人”姓名，退缴赃款前可到长沙市公安局芙蓉分局经侦大队“11.29”专案组登记核实退缴赃款金额。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对逃避打击，拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任；
四、长沙市公安局敦促借款人提前或按时还款，逾期未还款的，有关部门将依法追缴，严厉惩戒，并将其列入失信人员名单，个人信息纳入“征信系统”和“信用中国”，个人信用将受到影响；
五、请本案集资参与人尽快到公安机关登记报案。（具体事项详见“长沙打非专线”微信公众号2020年1月21日发布的《关于长沙博澳投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息登记通告》）。
联系人：陈警官、史警官
联系电话：0731-84783232
长沙市公安局
2020年5月25日
发表回复