2020年第15号通报:了解到的一些新情况
截至2020年7月14日,出借委正常保持与审计、检察院和法院的沟通,并提交了更加细致有针对性的线索。得到信息如下:
1.审计在等经侦提供900家空壳公司的银行流水好进行下一步的审计工作;
2.检察院已从百信银行取得原网利宝平台虚拟账户的信息,对追查资金的走向与后面的资金穿透工作都具有重要意义;
3.法院表示只针对检察院对接,与经侦无直接对接;
4.检察院表达了愿意最大限度帮助出借人的态度并针对当下手头证据情况给出借人提出下一步的配合方向;
5.确认网利宝的担保公司名单正确数量为29家。
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