博爪
密码保护:通金所 2020.7.19……通金所案件最新进展(九)。第三次通金所警民沟通平台会议纪要(2020年7月18日)……关于高某某、俞某、杨某某。通过资金穿透和审计结果,证明高某某、俞某和杨某某与通金所有资金往来的涉案资产,海淀经侦都会核查和追缴
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锦融运通 2020.5.13……锦融运通高金友非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上诉人高金友的辩护人提出,(1)高金友只是名义上的总经理,对资金的使用、人员的任命、标书材料的准备、客户的招揽等核心环节都没有决定权,在整个非吸行为中起次要作用,故高金友在犯罪中作用较轻,原判量刑畸重。(2)高金友早在2014年8月24日前后就在前妻陪同下,主动到下城区人民检察院陈述事实并制作笔录,应当以该时间点来认定自首,故从轻或减轻的量刑幅度应当更大。(3)与杭州地区其他类似案件相比,量刑偏重
福泰金融 2020.7.19……警方通报。在市中区中海环宇城写字楼1905号办公的福泰金融有限公司,以帮助客户炒卖外汇赚取高额利润为由,面向社会公众吸收存款。公司自2011年5月以来,先后在市中区明珠怡和商务中心3615号、天桥区时代总部基地注册山东韬胜投资有限公司和山东恩盛经贸有限公司,于2017年6月份变更为福泰金融有限公司。该公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局市中区分局七贤派出所立案侦查,现面向社会征集线索
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