【中普周报】中普系公司监管工作进展情况通报
2020年8月1日至2020年8月14日，协会工作组在相关部门的指导下持续大力推进资产回收的各项工作，依法监督中普公司的运营行为，督促中普系公司按照精简方案执行缩减运营支出的相应工作，并积极配合相关部门追查中普系关联资产。同时，对接全国各地司法机关，依法保全中普系公司资产，并紧密跟进资产端逾期债权回收工作，以最大限度保障广大出借人的合法权益。
本阶段各项工作具体进展情况如下：
一、资金归集相关工作情况
现场监督中普公司对2020年7月已审批未执行的预算资金的拨付，共核实36笔，拨付15.14万元。上述款项的构成为：支付费用15.14万元。
现场复核每日资产端回款情况，回款119笔，回款资金281.58万元。
每日复核资金日报表及银行流水，实时监控资金进出情况，本阶段核实213条，并监管企业财务印鉴的使用。
二、中普系公司法律调查工作情况
对中普系公司的法律调查工作本阶段围绕对印鉴的监管及日常业务合同审查展开，对日常运营情况进行监管、跟踪。
（一）归集中普系公司印鉴，明确组织体系
截至2020年8月14日，共确认中普系公司487家（其中独立法人公司141家、分公司346家）各类印章（包括公章、合同章）711个，各类执照文本（包括营业执照正副本、开户许可证、机构代码证、其他文件）440余件。
对已归集的中普系公司的印鉴进行集中共管，并监管其日常使用工作。
（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能
对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计26份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。配合中普公司日常工作的跟章事宜，本阶段安排人员携带印章及证照前往办理相关事宜3次，并及时更新申请用章材料统计表，对相关文件进行整理留存。
（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险
对中普系公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，防范可能发生的各类法律风险。
本阶段协助中普公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同4份，对各类业务合同已进行备份归档处理。就解抵押事宜、中普系公司运营问题、石家庄佳明网络科技有限公司交通事故纠纷一案以及员工离职等事宜进行分析及请示，出具法律意见，降低法律风险。
三、注销工作持续进行，继续缩减运营开支
为持续压缩运营成本，对已无经营业务的独立公司、分公司进行注销工作。
截至2020年8月14日，中普系公司各业务部门（包括理财端业务部门、资产端业务部门及其他业务板块）运营的独立公司、分公司共有300家（其中独立公司6家、分公司294家）需要办理注销手续。现已完成200家分公司的注销工作，正在注销进程中的分公司有61家，剩余33家分公司和6家独立公司后续将陆续申请注销。
本阶段按照公司注销流程所涉各部门要求准备资料。
四、资产端逾期债权回收案件及其他类案件有序推进
（一）总体情况
对中普公司资产端已逾期债权通过诉讼手段进行回收，最大限度回收资产归集资金，并协助企业处理其他各类诉讼案件，为中普系公司提供基础性支持。
对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行，并对案件进行分类管理并跟踪处理进程。
（二）本期新增
本阶段债权回收案件新增立案案件28件，新增开庭审理案件3件，新收到裁判文书6件。
（三）密切跟踪与推进整体工作
正在推进梳理中普系公司全部存量债权进入法律程序的准备工作，并积极与相应司法机关沟通，力求提高资产回收的效率和总体进程。
同时，持续密切关注资产端其他逾期债权及未逾期债权，符合法律规定的起诉条件时将及时推进诉讼工作。对已进入诉讼程序的案件，将积极配合相关部门，共同依法推进诉讼程序的进展。
五、协助公安机关调查取证，查阅相关材料
本阶段协助大连市公安局中山分局经侦大队、沈阳市公安局、四平市铁西区公安分局调查取证，与中普系公司工作人员沟通，查阅相关材料，确认调取材料的真实性，积极与司法机关进行沟通，配合有关部门工作。
六、审查中普公司预算事项，控制运营开支
就中普公司提报的预算事项，是否有合同、文件依据提出审批意见，本阶段对中普系公司的7月的工资预算及8月行政预算进行审查，并提示相关问题。
请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持协会监管中普系公司运营并持续回收债权资金。
公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普系公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押，加大涉案资金追缴力度，最大限度保护出借人的利益。
沈阳互联网金融行业协会
2020年8月14日
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