浙江省杭州市下城区人民检察院
起 诉 书
下检公诉刑诉〔2019〕223号
被告人蒋某某，男，1966年**月**日出生，身份证号码3326211966********，汉族，文化程度高中，浙江汇力投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省临海市**街道**小区**幢**单元**室。因本案于2018年3月28日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月5日被逮捕。
本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人蒋某某涉嫌非法吸收公众存款罪、使用虚假身份证件罪，于2018年10月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。
经依法审查查明：
（一）非法吸收公众存款罪
2013年7月，被告人蒋某某以浙江汇力投资管理有限公司的名义（办公地址为杭州市下城区建国北路658号海华广场1501室，法定代表人蒋某某），开设“锦融运通”网络P2P借贷平台，利用平台公开向社会不特定公众非法吸收公众存款，至2014年8月，共非法吸收资金达人民币8亿余元，造成1500余名客户损失金额达人民币1.8亿余元。（具体金额见附件表格）
（二）使用虚假身份证件罪
2014年1月，被告人蒋某某购买了伪造的名为“张某甲”的身份证1张。2015年10月至2017年7月，被告人蒋某某多次使用上述伪造的身份证件搭乘国内火车及航班。
2018年3月28日，被告人蒋某某在长沙市芙蓉区解放路华天大酒店门口被抓获。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：审计报告、调取证据通知书、调取证据清单、都融系统开发合同、国内航班、登记住宿信息、协助冻结财产通知书、财产明细、系统维护合同、企业法人营业执照、民事判决书、借条、资金往来明细、银行回单、锦融运通平台数据、情况说明、公证书、户籍证明、归案经过等；
2.证人李某甲、唐某某、杨某某、姜某某、马某某、高某甲、柯某某、陈某甲、陈某乙、李某乙、蔡某某、陈某丙、宗某某、韩某甲、高某乙、赵某某、毛某某、张某乙、韩某乙等人的证言；
3.被告人蒋某某的供述和辩解；
4.扣押笔录、搜查笔录、查封笔录等；
5.视听资料、电子数据：光盘16张。
本院认为，被告人蒋某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为已触犯根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人蒋某某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以使用虚假身份证件罪追究刑事责任。被告人蒋某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
杭州市下城区人民法院
检 察 员：吕丹丹
代理检察员：章思思
2019年4月8日
附：
1.被告人蒋某某现羁押于下城区看守所；
2.案卷材料和证据135册;
3.光盘16张。
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