三信贷 2020.9.10……警方通告。“三信贷”专案组自2020年8月份以来开展了以下工作：1.完成房贷加盟商的打击证据规格梳理，在与法制部门沟通中。2.对涉案的贵州凯里车贷加盟商黄某开展刑事打击，并取得了其合伙人的犯罪证据3.协助审计部门完成已到案人员的工资审计，提供给人民法院。4.对归案的业务员和近亲属的犯罪证据按要求进行补充，对12人移送审查起诉。5.“三信贷”专案组积极与检、法沟通，同时会同律师事务所、会计师事务所专题研究贵州遵义车贷加盟商温某的下一步资金追查方向和其合伙人情况，对可能构成其他更严重犯罪的，将主动收集证据后上报检、法启动再审程序

通告

        温州市公安局鹿城区分局继续对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案开展侦办工作，现已对48名涉案人员采取刑事强制措施，26人已分别起诉至温州市中级人民法院、鹿城区人民法院，12人已移送鹿城区人民检察院审查起诉。现将该案最新侦办进展情况通告如下：

        一、追赃挽损情况。2020年7月10日至今，“三信贷”专案账户共收到新增回款7笔，总计119万余元，现共计冻结和追回现金3685万余元。

        二、案件侦办情况。“三信贷”专案组自2020年8月份以来开展了以下工作：1.完成房贷加盟商的打击证据规格梳理，在与法制部门沟通中。2.对涉案的贵州凯里车贷加盟商黄某开展刑事打击，并取得了其合伙人的犯罪证据3.协助审计部门完成已到案人员的工资审计，提供给人民法院。4.对归案的业务员和近亲属的犯罪证据按要求进行补充，对12人移送审查起诉。5.“三信贷”专案组积极与检、法沟通，同时会同律师事务所、会计师事务所专题研究贵州遵义车贷加盟商温某的下一步资金追查方向和其合伙人情况，对可能构成其他更严重犯罪的，将主动收集证据后上报检、法启动再审程序。

        鉴于本案案情复杂，侦办时间跨度长，专案组将继续秉持“以人民为中心”的理念，以“追赃挽损”为落脚点，根据法律规定，专案组将对积极配合调查、真诚认罪悔罪、积极退脏退赔的车贷业务加盟商、房贷业务加盟商、红木贷业务相关人员、公司业务员采取非霸押性强制措施，对恶意逃废债的犯罪嫌疑人，公安机关将予以刑事拘留。对于存在逾期未还款的相关人员，请参照通告（五）及时回款，不要抱有侥幸心理，恶意逃废债。否则，公安机关将依法对涉案人员采取刑事强制措施。

“三信贷”专案组2020年9月10日