博爪
密码保护:证大系公司(证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融、证大捞财宝等) 2020.10.23……阅卷群的委托律师今天下午与阅卷工作组成员进行了第一次阅卷信息沟通会议,整个审计报告内容和数据非常之多和复杂,工作组在会议后紧急整理了如下信息……三)、涉案公司累计资金净流出为 68 亿,其中包括职工薪酬佣金奖金提成 36 亿,各种费用 24 亿,税款类 8 亿……四)目前看到的已经查封的资产……八)2017 年 12 月起,线下完全没有新债权了,全部是把逾期的债权包装后倒入系统拆标错配给新的出借人,借新还旧
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
捞财宝
←
证大系公司(证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融) 2020.10.14……证大系平台戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽起诉书……本案由上海市公安局浦东分局侦查终结,以被告人戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉,该院受理后,于2020年3月26日、6月17日先后以被告人戴志康等六人涉嫌集资诈骗罪报送上海市人民检察院第一分院审查起诉……上海市人民检察院第一分院认为,被告单位上海证大文化创意发展有限公司及其直接负责的主管人员被告人戴志康、其他直接责任人员被告人郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均触犯《中华人民共和国利法》第一百九十二条、第二百条之规定,犯罪事实清楚,证据确实,充分,均应当以集资诈骗罪追究刑事责任
证大系案 2020.11.11……审讯笔录……公司使用逾期债权反复融资的行为,对于投资人来说是具有欺骗性质的,这种做法是不合规、不会法的,通过“借新还旧”维持公司经营其实是一种“饮鸩止渴”的经营方式。这只会让公司的经营成本越来越高,公司的资金“窟窿”越来越大。但是,为了解决公司面临的到期投资人本金、收益的兑付问题,让公司维持“良好信誉”,我们不得不去这样操作,只希望把公司和平台维持下去
→
评论
More posts
密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
评论