常州徳成财富 2020.11.26……二0二0年十一月二十六日徳成财富案对接会……已查阅银行流水7万余条，出动警力3500多人次，为办案已到各地奔波达几万公里……关于审计初步报告没向代表公布的原因是，目前此类案件还没有先例在宣判前公布，如果有，请全体出借受害人提供信息和证据……三是到目前为止，受害人最关心的追脏挽损工作，追缴到专用帐户上有多少资金？已查实的确权资产有多少？权属沒查清的资产有多少？四是真合同有多少？涉及资金多少？已收回多少？假合同有多少？涉及资金有多少！这涉及到对案件的定性和对嫌犯的量刑，何时能公布于众

情况通报
时间：二0二0年十一月二十六日上午9点30分至中午13点30分。
地点：常州夭宁区兰陵派出所五楼会议室。
参加人：天宁区政法委石书记、区政法委陆主任、区公安分局刘局长、区检察院李检察长、主办德成案检察官王主任、区法院主审法官孙庭长、区金融监督局吴局长、兰陵派出所赵所长、区经侦王教导员和顾大队长，还有区金融局、兰陵街道办等领导共十五人。
主持人：区兰陵街道王书记。
浙江、安徽、南通、镇江、扬中、常州等各地出借人代表27人参加了对接会。
对接会内容：德成案专案组各组对上次对接会代表们提出的问题分别进行答复。
一、区政法委陆主任答复：（1）、关于办案主心骨问题；此案归属地管辖，由天宁区政法委领导和区公安分局领导担任专案组组长，成立了由区公、检、法等有关部门人员参加的专案组。（2）、关于李善友用诈骗来的钱去捐款的问题，根据目前所查到的银行流水，一笔是捐给中国人权慈善基金会的三百万元；另一笔是捐往美国（两个人）的三百八十三万元，目前正在联系追缴中。（3）、关于李善友的保护伞问题，目前还沒有查到证据有保护伞，如出借受害人有证据请及时提供或向纪监部门反映。（4）、已查阅银行流水7万余条，出动警力3500多人次，为办案已到各地奔波达几万公里。
二、区经侦大队（专案组成员）顾大队长答复：关于已批捕的25名嫌犯名单：（l）李善友、沈国俊、柳小伟、刘九宁、徐文彬、陈栋梁、刘玉龙、陈鑫、戴堂亮、蔡金辉、張能亮、王敏、王蕾、刘苗、杜佳倩、刘前、吴正燕、龚淑群、王飞、汤云峰、梅志华、苏垦、張锦娟、張银、李燕。（2）取保候审的10名嫌犯名单：蒋烨辉、张琛、包厚新、温金亮、赵键、余颖、唐永兴、卢云、刘刚。（3）涉嫌洗钱的取保候审3名嫌犯名单：李善全、杨道丽、杨尚德。
三 、（1）关于案件定性问题：区检察院王聚涛主任根据2011年最高法的解释和刑法176条作了说明和解释；但可根据审计报告结果，也可改变定性。（2）关于德成案小程序问题，目前出借受害人5900余人，主要还是为受害人考虑，核对自己出借的钱数据是否准确，如有误请立即提交异议。（3）、关于扣除利息的问题王主任也根据有关法律条文作了说明和解释。
四、区金融监督局吴局长谈了监管的问题，一是他本人今年才上任；二是2016年江苏省就出台了整顿金融市场的文件，其中徽熳德成财富列入整顿名单；三是如出借受害人发现其中有不作为和乱作为的金融监管人员可以向他举报反映。
五、区法院孙晓星庭长对资产处置、律师阅卷等问题作了答复，一是资产应由法院对此案判决后，才交由执行局执行；二是律师暂时不能查阅案卷。
六、关于审计初步报告没向代表公布的原因是，目前此类案件还没有先例在宣判前公布，如果有，请全体出借受害人提供信息和证据。
对专案组各组领导的答复，各地代表提出了质询：一是李善友从安徽五河抽逃回德成的2点5亿资金究竟流向了哪里？造成了五河国土局对徽熳罚款8千万并收回了李所购买的土地，使得受害人的损失进一步扩大；二是9月30号杜市长在接待代表时讲了已查明一千多万是违规兑付，何时能公布名单，何时能追缴到专用帐户。三是到目前为止，受害人最关心的追脏挽损工作，追缴到专用帐户上有多少资金？已查实的确权资产有多少？权属沒查清的资产有多少？四是真合同有多少？涉及资金多少？已收回多少？假合同有多少？涉及资金有多少！这涉及到对案件的定性和对嫌犯的量刑，何时能公布于众？
尊敬的各位领导：德成案从立案到今已真正一年半时间了，具体的办案人员确实付出了大量的艰辛和努力，但具体而明显的效果体现在哪里？…………
尊敬的各位难友！德成案已到关键节点，希望大家都要冷静，千万不要冲动，要合法维权，合理诉求，要相信和依靠常州市委市政府及公检法及专案组，不信谣、不传谣，结果总会水落石出，保重身体最重要。同时恳请今天参会的各位领导进行更正补充，也真诚地请求各地代表进行补充完善。由于本人水平能力有限，受全体代表委托出此简报，不妥之处，敬请谅解！
二O二O年十一月二十六号