博爪
密码保护:饭饭金服 2020.12.10……饭饭金服平台被告人庄战英、陈良犯集资诈骗罪,被告人庄战英犯买卖身份证件罪一案一审刑事判决书……2018年6至7月间,被告人庄战英、陈良等人因饭饭金服平台出现兑付困难,指使王某7等人撕毁账册,并将饭饭公司搬迁至湖南株洲,改名为湖南饭饭区块链科技有限公司……同年7月7日,洪海舟等人抽资结束。后被告人庄战英、陈良等人接手饭饭金服平台,与洪海舟、爱钱帮公司进行交接。经陈良撮合,庄战英委托爱钱帮公司原运营团队代为运营饭饭金服平台半年并支付代运营费1500万元。被告人庄战英、陈良等人一方面允许王某1等人继续在饭饭金服平台发布融资标的,并收取手续费;另一方面自行在饭饭金服平台发布虚假融资标的,以承诺8%~14.5%不等的高息为诱饵,向社会公众非法吸收资金,并无视自身实力和抗风险能力,将筹集资金盲目用于高风险投资、个人挥霍、饭饭公司日常经营费用、支付利息等……冻结资金情况、冻结股权情况、冻结证券情况、查封房产情况、扣押财物情况
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那些年,我们一起雷过的网贷
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百合贷(中创晟业公司) 2020.12.4……百合贷平台被告人董海兵犯集资诈骗罪、被告人王兆杰、刘俊平、谷立影、李凤侠、张梦、张爽、孙占会、韩文宝犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……董海兵的辩护人辩护称:董海兵有自首情节。2018年9月份,“百合贷”经营开始陷入困难时期,董海兵多次找到北京市金融办、廊坊市金融办、天津市金融办、承德市金融办商量解决办法。2018年12月15日,董海兵到承德市金融办商量解决办法,金融办的工作人员让其到承德市公安局反映情况。2018年12月18日,董海兵主动到承德市公安局反映“百合贷”的经营状况……董海兵供述:百合贷的借款人有两种,一种百合贷的借款人是真需要借款的,但是这部分人信用差,不能及时还钱甚至不还钱;还有一种借款人是我们虚构的,以这些借款人的名义制作标的,投资参与人借出的这部分的钱被公司占用了。因为公司日常运营需要钱,光靠借款人找我们平台借款产生的手续费不足以维持公司正常运营,另外主动找我们的借款人不按时还钱,到期后为了公司信誉还得给前期投资人垫付本金及利息,同时为了赚钱也需要资金对外进行投资,所以我们只能虚构借款人和标的
顺和万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台 2020.12.28……被告人马龙刚犯集资诈骗罪,被告人孙振涛犯组织、领导传销活动罪、职务侵占罪,被告人高国安、杨维遥犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪,被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建犯组织、领导传销活动罪,被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……宣判后,原审被告人马龙刚、孙振涛、高国安、杨维遥、李长辉、陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、王真真、刘士伟、胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽均不服,提出上诉……被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下,通过夸大经营能力、虚构与阿里巴巴合作、将在香港上市等事实,先后运营万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台,以非法吸收公众存款、传销等形式诈骗资金共计202533030.54元,除用于支付平台费用外,被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款、借贷给他人、以他人名义购买资产、隐匿。案发后,马龙刚否认控制并参与上述平台运营,隐匿会计账目,拒不交代资金去向,逃避返还资金
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2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
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密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
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Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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