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密码保护:杭州市上城区PP基金平台案 2024.2.2 ☑资金清退
➤资金清退公告(三):对已执行到位的涉案资金进行第三次清退,清退金额为人民币80000000元。清退时间2024年2月2日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。
➤附:2021.2.4 关于李文浩、龚飚、刘涛、魏锴、李书杰、孔令柯、王翛然犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告(第一号):依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2021年2月5日开始。本次资金清退采取银行转账方式,由中国工商银行股份有限公司杭州分行协助完成。
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1 Trial 2024.1.30 ☑Press ☑UK,英国
通金所 2024.2.2 ☑自媒体
2024年2月2日下午,通金所业务员张琼琼, 在海淀法院(山后)刑庭(三层)开庭审理。
张琼琼:女, 30岁;户籍:安徽;学历:中专;职务:通金所客户经理。入职时间:2014年;离职时间:2019年7月。目前状态:“在押”(注:2023年7月28日被抓)。
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