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投融家、萌小薪 2020.12.30……投融家、萌小薪平台被告人李丽娇、何永琴、陈发苗、陆振宇犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计,投融家系非法集资数额共计人民币147.3亿余元,损失共计23.5亿余元。其中,投融家平台非法集资数额103.3亿余元,损失16.4亿余元;萌小薪平台非法集资数额20.8亿余元,损失0.7亿余元;成都向笛、豪跃长富等线下项目非法集资数额23.1亿余元,损失6.3亿余元。上述损失数额中,现经初步查明,投融长富集团及下属投融家、萌小薪平台和线下等公司的主营业务成本、销售费用、管理费用等整体支出达10.8亿余元,支付投资人利息5.9亿余元,有1.8亿余元在归集至李振军及投融系控制的银行账户后被其用于个人消费、归还债务、转移隐匿等非生产经营活动
车蚁金服 2021.1.19……你公司向本院提出申诉,认为与杭州重塑金融信息服务有限公司之间交易的60万元系履行服务合同的合法收入,与该案的违法事实无关,要求对该案进行再审,撤销(2019)浙0106刑初590号刑事判决书第十项追缴你公司60万元的判决,改判对60万元不予追缴,并退回已实际追缴的款项……你公司疏于审查为案涉的非法吸收公众存款行为提供推广服务并收取60万元推广服务费,且该60万元款项来源于案涉非法吸收公众存款所得,故你公司取得60万元推广服务费并不属于善意取得,原审案件判决追缴你公司60万元认定事实清楚、判决结果正确
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