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密码保护:人人爱家金融 2021.3.24……2021.3.24 通报沟通会总结……5.张副大队:新发现一套卢志建出资购买的位于苏州的一套房产(小排屋),下城经侦也一直和目前该房产持有人联系,要求其过来说明情况,但该持有人一直没过来。目前有二种可能性: a.卢志建出资,找人代持;b.卢志建欠人钱,用该房产偿还。后续经侦会进一步跟进……6.张副大队:目前是“ 赚啦理财”网贷平台共4889人在确权系统上进行确权,确权结束日期为4月16日(备注:该平台比较特殊,不需要经过法院执行局)。人人爱家平台如何在此软件系统上确权,需要市法院执行局进行对接
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那些年,我们一起雷过的网贷
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麦点商城 2020.12.15……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪,被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人李国辉在无自有资金投入、没有能力承担巨额资金回报的情况下,以16个月内返还充值金额5倍为诱饵,向28余万名社会公众吸纳资金140亿余元,所吸纳的资金大部分用于支付会员返利、区域代理商提成。麦点商城平台并不向消费者提供商品、服务,或有关商品、服务的信息中介,而是通过高额消费返利吸引商家注册并充值,平台沉淀资金后再以后债还前债维系运作,非法占有的故意明显。其总计对外投资1亿余元,与吸纳资金总额140亿余元相比,实际投资与吸收资金数额明显不成比例,且投资的英鸿光大、圣世牡丹、麦点影业、麦点生物、麦点酒业、几米家、麦点旅游等项目,没有实质性收益,仅为制造有实业投资的假象。品牌加盟、与爱享叁陆伍合作、购买中联安泰服务卡则是在平台已经无法兑现银果的情况下,为消耗投资人的银果,以继续吸收资金,延缓资金断链。在实际仅支付15万元收购中鑫国衍的情况下,编造中鑫国衍公司看好克珞世公司愿意投资的谎言,以中鑫国衍为平台吸收资金。李国辉在没有资金投入、投资实业没有足够收益的情况下,以消费充值、投资巨额返利等为诱饵,以投资实业为幌子,直接或变相向不特定社会公众吸收巨额资金,最终导致18万余人58亿余元无法归还,原判认定其行为构成集资诈骗罪符合法律规定。李国辉及其辩护人提出麦点商城平台是新经济模式、没有非法占有的故意、不构成集资诈骗罪的理由不能成立,不予采纳
云汇聚英临河地区 2021.3.19……警方通告……临河区公安局于2019年12月19日对王振慧涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2021年3月17日,将犯罪嫌疑人王振慧抓捕归案并执行刑事拘留。现通告临河地区参与投资“云汇聚英”平台的会员在2021年3月19日至4月9日持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图到临河区公安局东门报案大厅进行登记
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