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密码保护:易通贷 2021.4.12……易通贷庭审记录版本2–来源微信群……今天易通贷债委会的三位代表参加了易通贷庭审的旁听,以下为我们的一些记录,检察院念的很快,很多没有记上,大家可以等法庭录播播放后再仔细研究……开庭时间:4月8日上午10点至12点30分。被告人精神面貌良好。王岩、李诺较瘦,康文白茬光头。均着防护服。王岩:实际控制人;李诺:财务总监;康文:CEO,2016年离开易通贷进入国联;刘仁忠:国联集团负责典当、小额贷和融资租赁的,推荐项目。设立资金池;刘超,杜妍:名为风控部门的员工,实为行政人员,未做风控工作。风控负责是秦天、王大风;王鹏:杨洪东:财务部人员、李诺的手下,实际为统计。上述所有被告人都为自首,且所有人都表示认罪认罚……庭审观察:在整个庭审过程中,被告供述事实与检察院的指控罪名和提供的证据吻合一致,被告之间供述的事实能相互印证。庭审顺利。但是出借人的数量和未兑付总金额感觉不准确,未兑付涉案金额5.12亿9700余人是明确的数字。我们认为经侦还应进一步侦查准确,并对9.2亿逃废债应进行调查,以确保出借人利益
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那些年,我们一起雷过的网贷
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诺远资产 2021.4.12……基金产品问题答疑汇总……本月基金答疑问题收集截止3月31周日下午17点,基金客服将于每月底进行归纳月初统一进行答复
西安文华信通科技非吸案资产发还登记 2021.4.12……西安中院就西安文华信通科技股份有限公司非法吸收公众存款案资产发还登记再次发布公告。西安中院审理的西安文华信通科技股份有限公司非法吸收公众存款一案,已审理终结,判决已经生效,侦查机关查封扣押到案的相关资产已处置完毕。现根据资产发还工作需要,广大集资参与人需携带相关证件、资料来院办理登记
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2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
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2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
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2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
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2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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