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密码保护:鑫合汇 2021.4.23……警方通告。现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报……1、截止目前,公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉……3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起,采取刑事强制措施1名,已移送检察机关审查起诉
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那些年,我们一起雷过的网贷
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信和财富启东分公司 2021.4.23……警方通告。请所有信和财富投资管理(北京)有限公司启东分公司非法吸收公众存款案中所有涉案人员(包括业务员、业务辅助人员,其他为吸收资金提供帮助人员),自本通告发布之日起至2021年5月20日止,速将自己在信和财富投资管理(北京)有限公司启东分公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等全额退缴至启东市公安局下列帐户……请仍未报案登记的投资人尽快前往启东市公安局经济犯罪侦查大队报案登记,截止日期2021年5月20日
易通贷 2021.4.23……422 海淀检察院会谈纪要……2021 年 4 月 22 日上午 9 时,易通贷 20 余名出借人顶风冒雨再次来到海淀区检察院。经过一上午不懈“斗争”,终于和李涛检察官约定当天下午两点见面会谈……一、关于定性问题:1、案件罪名(非法吸收公众存款罪)不可能更改,已经正式确定,起诉书也不再变更。法院有权利更改罪名但是从公安批捕开始,现有证据和被起诉人供诉一致,大部分资金流向也都指向投资和运营……三、关于审计报告准确性问题:1、审计出过两次报告:第一次未兑付本金 82 亿左右,当时迫于检察院审限到期不得不提起公诉,所以采用这个数据。 第二次审计报告未兑付本金金额 5.12 亿(2020 年 11 月左右出的报告),这个数字至此之后从未改变过。到现在也没有第三份审计报告出现。检察院办案人员直接和审计公司保持联系, 不知道其它别的未兑付金额从哪来的,也从未认可
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