市场监督管理局曲江新区分局：玖富出借人投诉举报西安国恒的回复
难友 今天
有关西安国恒法律服务有限公司投诉举报人：
2021年5月10日，近百名群众前来我局投诉举报西安国恒法律服务有限公司（以下简称“国恒公司”）涉嫌违法经营的问题。投诉群众推选出5名代表，向我局提出以下8点问题和诉求：
1、国恒公司2月25日列入经营异常，但26日移出经营异常并迁出，不合理；
2、迁出登记流程不符合规定；
3、在企查查、天眼查发现国恒公司2月28日变更了地址；
4、国恒迁出后，档案在北京西安之间往返多次，曲江分局一直拒收；
5、目前国恒公司到底该谁监管？
6、网上查到的信息及公司使用的电话都是西安的，而且还在旺座曲江C32层经营，不知调查结果如何？
7、国恒公司超范围经营是怎么处理的，到底该由谁管？我们要求严厉查处，下架其app，吊销其执照；
8、国恒公司侵犯个人信息，涉嫌使用手机app和多部029电话搞诈骗，要求查处。
对群众的投诉举报，全局上下都很重视，分局召开了数次专题会议研究该案的调查处理事宜，坚持慎重对待、依法履职，认真调查处理。根据群众投诉举报及我局最新调查情况，结合之前已经取得的调查结果，依照《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》及《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》的规定，现将调查处理情况告知如下。
国恒公司2月25日被列入经营异常，但26日移出经营异常并迁出问题。我局发现该公司企业年报公示信息填报不真实，根据《企业经营异常名录管理暂行办法》的规定，2月25日将其列入经营异常名录。2月26日该公司改正了年报公示信息，向我局申请移出经营异常名录，我局按照《企业经营异常名录管理暂行办法》有关规定将其移出经营异常名录。公司迁出是自行申请的，在移出经营异常名录后即可办理迁出手续。
迁出登记流程是否符合规定问题。该公司2月26日提出迁出申请，在得到北京市房山区市场监督管理局出具的《企业迁移通知书》后，我局按照《公司登记管理条例》第二十九条第二款的规定当日办理了迁出登记。该次迁出登记符合相关法规规定。
国恒公司2月28日变更地址问题。国恒公司2月26日已办理迁出手续，我局不可能办理该公司的变更登记。在国家企业信用信息公示系统可以查到，该公司处于迁出状态，看不到公司变更信息。国恒迁出后，公司档案在北京西安之间往返多次，曲江分局一直拒收问题。国恒公司已于2月26日办理迁出手续，应由迁入地北京房山区办理变更登记。在未接到该公司依规申请并经我局同意迁入的情况下，我局接收该公司档案不符合法律规定。
国恒公司还在旺座曲江C32层经营问题。国恒公司使用西安电话不能证明该公司就在西安从事经营活动。4月30日我局对群众举报的旺座曲江C座32层进行了检查。经查，该地址为西安昊卫金融外包服务有限公司的经营场所，但公司登记的住所在翠华南路佳和大厦B座2805室，该公司与国恒公司有业务关系。2021年4月30日因住所查无，我局将该公司列入经营异常名录。5月13日，该公司在规定期限进行了住所变更登记，之后我局依法将其移出了经营异常名录。
国恒公司涉嫌违法从事金融资产处置活动，我局已向有关部门移送了相关线索。对下架该公司“债权通App”，侵犯个人信息和涉嫌诈骗问题，请依法向工业与信息化部门、公安部门投诉举报。
市场监督管理局曲江新区分局
2021年5月18日
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