博爪
密码保护:红金所 2021.3.29……红金所被告人沈月武犯集资诈骗罪刑事裁定书……诈骗的事实。2017年年底至2018年3月,被告人沈月武在无力兑付投资人本息的情况下,向公司员工谎称投资其经营的D公司可以获得月息20%的高额利润,以此骗取宋某、钮某、姜某、张某、宣某等10余名员工及员工亲友共计人民币500余万元,所得钱款主要用于非法集资业务的还本付息。……沈月武上诉提出原判认定其构成集资诈骗罪和诈骗罪错误,其投资项目均是真实的,主观上并没有非法占有涉案资金的目的,其应构成非法吸收公众存款罪
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那些年,我们一起雷过的网贷
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中吴财富 2020.7.17……上海中吴财富投资管理集团被告人舒尊栋、高宇犯集资诈骗罪刑事判决书……被告人高宇在案发前从中吴公司下属各分部收回用于记录吸收公众存款账目的计算机硬盘,予以损毁。2018年7月26日,被告人高宇经公安机关电话通知到案接受调查。经公安机关电话通知,同年8月4日,被告人舒尊栋乘坐飞机至浦东机场后被机场公安人员扣留。……被告人舒尊栋提出,其未参与也不知道中吴公司向社会集资的事,其因高宇的邀请来上海为高宇做饭、开车,对中吴公司的经营投资情况均不清楚,后期接待过放贷的客户,其行为不构成集资诈骗罪。……舒尊栋的辩护人提出,舒尊栋不是中吴公司的实际控制人、老板,现有证据不足以证实舒尊栋有非法占有钱款的故意,舒既没有实施非法吸收公众存款的行为,也不明知公司有非法吸收公众存款的事实,舒无犯罪行为。……被告人高宇提出,其是中吴公司的挂名股东,公司是舒尊栋使用其身份证办理的,其也不是中吴公司的实际控制人,其是由舒尊栋叫来做公司形象代言人,舒尊栋是公司的老板,公司的具体经营活动其不清楚,其无非法占有钱款的故意,不构成集资诈骗罪。
雪山金融(雪山贷) 2021.1.28……雪山贷平台被告人陈2、邵某某、赵某某、魏某某犯集资诈骗罪刑事判决书……2013年7月至2019年4月案发,邵建华(另案处理)先后成立上海雪山金融信息服务有限公司及上海倍瀚财务咨询有限公司、上海群狮农副产品股份有限公司、上海晗辉房地产经营管理有限公司、上海蓬赢资产管理有限公司等关联空壳公司,开设“雪山贷”线上理财平台,购买公司信息在平台上发布虚假借款标的,并将非法吸收的资金大部分用于借新还旧、公司运营和个人挥霍等。被告人陈2、邵某某、赵某某、魏某某在明知雪山金融公司发布虚假标的非法集资,公司几无利润,所募集资金转入邵建华控制的公司及个人账户的情况下,仍参与集资诈骗活动,其中,被告人陈2作为雪山金融公司财务经理,被告人邵某某作为雪山金融公司财务、行政负责人,被告人赵某某作为雪山金融公司人事经理,被告人魏某某作为雪山金融公司客服、风控专员……被告人邵某某的供述,证实其到案后供述:邵建华是我亲哥,2017年10月,邵建华让我去他的雪山金融公司工作
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2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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