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密码保护:聚胜财富 2020.7.30……聚胜财富平台被告人孙磊、王2犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人孙磊受卢某1(另案处理)雇佣,自2016年9月1日担任上海聚胜投资管理有限公司总经理,后于同年11月招聘被告人王2担任聚胜公司财务总监。在经营期间,以网站(www.jushenglicai.com)和手机APP作为线上平台,经审计,被告人孙磊在职期间,非法吸收公众资金共计人民币3,821,306,435.94元。被告人王2在职期间,非法吸收公众资金共计人民币3,743,448,065.44元。被告人孙磊、王2先后于2018年10月18日、同年8月14日主动至公安机关投案,均如实供述了主要犯罪事实,并由家属退出了部分赃款。……法庭审理中,被告人孙磊及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议,但提出被告人孙磊在聚胜公司的任职时间应至2018年1月22日止。辩护人提供了孙磊的解聘通知书、单位退工证明、证人张某1的人事任命书、OA审批表、股权收购协议、银行付款凭证、微信聊天记录截屏、互联网整改通知、北京金诚同达(上海)律师事务所审核报告,上海华申会计师事务所出具的审核报告,上海市公安局网络安全保卫总队审核回执及聚胜平台公示截屏等证据,以此证明被告人孙磊的任职时间及孙磊之所以在2018年6月前在聚胜公司,是为了帮助聚胜公司做相关合规备案
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融金所 2021.7.17……斗胖减肥群,胖子群编号1036
中航生意贷2.0、好友邦众筹 2020.6.24……新大仓集团有限公司、好友邦永利金融信息服务(上海)有限公司、凯洛斯融资租赁(上海)有限公司、上海昊银国际贸易有限公司被告人闵界栋犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人闵界栋用于与飞机运营相关业务共计10.1亿余元;其伙同闵星等人非法占有7,200余万元,用于个人消费、购买房产、博士学位等并将部分款项汇入境外银行。2018年7月16日,被告人闵界栋在其办公场所被公安机关抓获。……三、关于被告人闵界栋是否构成集资诈骗罪。被告人及其辩护人认为,闵界栋不构成非法吸收公众存款罪,自然也无法构成集资诈骗罪,即使可以构成非法吸收公众存款罪,闵界栋也因没有非法占有集资款的主观目的,不能构成集资诈骗罪。公诉机关认为,司法会计鉴定意见书已经列明了闵界栋个人相关支出5,583万余元及闵星个人相关支出1,708万余元,应当认定被告人闵界栋具有非法占有的目的,构成集资诈骗罪。本院认为
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