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密码保护:互融CLUB(益民互融) 2021.8.18……被告人俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、王韬、赵刚、邵莹犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……2015年2月至2018年9月,益民互融公司将动产、不动产质押、抵押形成的相关权利或者关联公司出借资金形成的房产抵押担保债权等,直接在益民互融公司网站和互融clubAPP软件上以理财产品形式发布标的;或由通道公司爱牧杰公司通过签订债权转让和回购协议的方式,收购上述债权,在益民互融公司网站和互融clubAPP软件上以理财产品形式发布标的,投资期限为1个月至12个月。该过程中,募集的资金在前中期归集至益民互融公司自有银行账户,在中后期则通过新网银行归集至爱牧杰公司账户;其间,投资人购买的理财产品与原始债权之间存在期限错配等情况。上述房产抵押担保债权等主要来源为朱某2实际控制的鑫隆公司和富涌公司以及被告人俞妙根经营的富汇租赁公司……经审计,自2015年2月截至案发,益民互融公司吸引投资人签订的合同金额共计18.35亿余元,涉及31,150名投资人,充值金额11.91亿余元,未兑付金额3.42亿余元,涉及937名投资人。……截至审计时,以鑫隆公司、富涌公司等债权名义在益民互融公司平台募集的资金仍有较大金额未能归还。……2018年9月13日,被告人俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、王韬、赵刚至上海市公安局黄浦分局投案;同年11月22日,被告人邵莹经公安人员电话传唤后主动至公安机关投案。除被告人俞妙根外,其余被告人到案后均如实供述主要犯罪事实
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投之家 2021.8.26……日前,深圳市中级人民法院对我院提起公诉的被告人徐某伟(徐红伟)等人集资诈骗、季某忠(季晓忠)等人非法吸收公众存款案一审宣判,2021年7月11日,该一审判决已生效
益农金服、闪油侠、昌胜能源 2020.7.14……被告人杨某某、某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪起诉书……2018年11月,万某某为解决其在绥化市募集资金及本市“益农金服”平台募集资金的兑付问题,伙同被告人杨某某以杭州飞轩网络科技有限公司为名并开发“闪油侠”APP经营油卡充值业务,以此模式募集资金来填补上述非法吸收存款所形成的资金缺口。万某某和被告人杨某某等人隐瞒无实际履约能力的真相,通过网络宣传、“拉人头得佣金”、允诺“充值分期数越多优惠越高”等手段骗取客户在“闪油侠”APP注册并充值。自2018年11月14日至2019年7月5日,被告人杨某某、万某某等人共向5605人非法集资共计人民币1222万余元,造成投资人资金损失共计人民币890万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“闪油侠”投资人油卡充值、支付公司运营费用,个人消费等无收益性支出。……万某某在经营“闪油侠”APP油卡充值业务的同时,为募集到更多的资金来填补不断扩大的资金缺口,又伙同被告人某甲于2019年3月向他人收购昌胜石油化工有限公司及开发“昌胜能源”APP经营油卡充值业务。万某某和被告人某甲、杨某某隐瞒无实际履约能力的真相,以高达30%左右的佣金比例雇佣李志勇等人招揽客户,以“充1000返1200”、“充5000元返6000元”、“充10000元返12000元”的分期返充模式诱骗客户充值。自2019年5月13日至2019年7月4日,上述被告人共向5792人非法集资共计人民币1061万余元,造成投资人资金损失共计人民币518万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“昌胜能源”投资人油卡充值、支付公司运营费用,个人提现等无收益性支出
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