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密码保护:通金所 2021.11.4……通金所案件开庭审理系列报道(十七)。海淀法院对通金所2分公司胡东平、王治君、陈小芳、韩巍4人的审理于2021年11月2日在海淀法院山后法庭开庭。……被告人胡东平(取保):通金所2分公司营销总监,2020年1月11日投案自首,因心脏病当日被取保候审。入职通金所时间为2015年,根据审计报告显示业绩总额8.3亿,本人出借金额(含直系亲属)1900万元(被告本人认定出借金额为1600万元,与公诉方认定金额有300万元差额),非法获利金额973万元。已签署《认罪认罚具结书》,拒不退赔
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江西萍乡天恒龙源珠宝有限公司 2021.11.3……芦溪县政府金融工作办公室风险提示:萍乡天恒龙源珠宝有限公司存在以销售黄金珠宝为名,涉嫌非法集资的违法经营行为,存在较大风险隐患
“社群共创”APP(前身为全球看点、全球博览、博蓝共享) 2021.11.3……甘肃定西市安定区风险提示:2021年6月份以来,全国多地公安、市场监管和处非部门已针对该平台和“数享易购”超市发布了风险提示。1.该平台的积分交易模式明显违背市场价值规律,不符合国家货币政策规定,该平台宣称的GC、GT、GK等虚拟货币,实际上是没有任何价值的代码,一旦资金链断裂或APP下线,参与者将面临严重的经济损失,存在巨大风险隐患,且该平台以拉人头发展下线,分层分级发放奖励的行为涉嫌传销活动。2.该平台设立的“数享易购”门店超市是普通工商企业(个体工商户),均未取得中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款等业务资质
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