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密码保护:“花生票号”线上P2P平台 2021.7.12……被告人黄靖、薛治剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄靖,男,1990年12月3日出生,硕士研究生文化,案发前曾任北京红高粱网络科技有限公司总经理。……被告人薛治剑,男,1978年11月26日出生,硕士研究生文化,案发前系北京红高粱网络科技有限公司财务部门负责人
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那些年,我们一起雷过的网贷
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中轮信诚(北京)投资管理有限公司 2021.7.26……被告人靳玉春、靳立民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……证人陈某的证言证明:2016年3月,我在中轮信诚公司投资了6万元用于耐磨拉轮胎公司项目,投资期一年,月息5%,到了2016年10月就不再返息了,我们就去中轮信诚公司了解情况,公司让我们等着。2016年11月,我们陆续组建了一个230多人的债友群,我是群主,负责牵头向耐磨拉轮胎公司维权。2017年上半年,靳玉春和我们说耐磨拉轮胎公司准备从香港引进一个2.5亿港元的投资项目,但是需要我们投资人出300万元调汇费,并称这2.5亿港元引进后把投资人的本金及原有投资返利都进行偿还。后来经过我了解,我觉得挺靠谱,就在债友群内转发了靳玉春的意思,有些人同意交钱就去涿州耐磨拉轮胎公司通过POS机把钱打到靳玉春指定账户,也有一部分投资人因为去涿州困难,就把钱打到我账户内,我再替他们转到靳玉春指定账户,我帮了10个人左右代为转账,有10万元左右。投资人的钱转给靳玉春指定账户后又去了哪里我就不清楚了。靳立民也带着会计来北京收过两次钱。我个人交了6万元的调汇费,此外,我还帮别人垫付了4万元的调汇费。筹集调汇费期间,我去过两三次耐磨拉轮胎公司。筹集调汇费的合同是靳玉春说的合同条款,我根据投资人的意见修改整理设计的。在筹集调汇费的过程中,我没有任何获利。
融通汇信集团 2021.8.11……被告人李春平、吕玠春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市朝阳区人民检察院指控:被告人李春平、吕玠春于2013年至2018年间,在本市朝阳区大望路等地,以融通汇信集团有限公司等名义,以投资P2P理财产品为由,向社会公开宣传,承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息,与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等,非法吸收周超硕等400余名投资人的资金共计人民币1亿余元。被告人李春平于2019年8月26日向公安机关投案,被告人吕玠春于2019年5月8日向公安机关投案。……后于2021年4月14日向本院变更起诉:被告人李春平伙同被告人吕玠春等人于2012年至2018年间,在本市朝阳区大望路等地,以融通汇信集团有限公司等名义,以投资P2P理财产品为由,向社会公开宣传,承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息,与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等,非法吸收周超硕等1万余名投资人的资金共计人民币90余亿元,因无法兑付造成其中7000余名投资人损失共计人民币20余亿元
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