睢宁警方破获特大传销案
2021-11-19
今年4月份
有群众报警称
其可能被拉入一个
“BBGO”的传销组织
接警后
民警立即进行立案侦察
民警侦查发现
犯罪嫌疑人通过
搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台
找到境外的宣传人员
帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料
在一些短视频平台发布所谓的大型活动
来诱骗投资人加入其传销组织
嫌疑人利用自己搭建的
没有任何市场价值的虚拟币
并以高额回报和高返利为诱饵
逐级发展下线进行组织、领导传销活动
会员人数涉及全国11万人
在明确该传销团伙的组织架构后
专案组民警分赴重庆和海口等地
同时进行收网
对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕
截至目前
警方共抓获项目方、推广方、技术方等
全链条犯罪嫌疑人8名
案件涉及全国约11万人
涉案资金达10亿元
在案件侦办过程中同时扣押了大量
BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金
市值约4.5亿
目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕
案件已进入一审环节
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