【公告】犯罪嫌疑人王沛雁等23人涉嫌非法吸收公共存款罪一案移送我院审查起诉
深圳市福田区人民检察院 2021-12-15 18:01
近日，犯罪嫌疑人王沛雁、任重伊、王鲁等23人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。
目前案件正在进一步审查中。
以上事项如有疑问，请与我院联系。
根据 新京报 2020-07-07 一则长篇调查报道
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投资者告诉记者，无论是华汇金融还是和汇投资，从创立开始至今，二者的幕后实际控制人一直都是王沛雁，所谓工商登记上的股东，其实都是受其委托代持的。
今年4月份，深圳市地方金融监督管理局曾向投资者出具的《处理意见书》，首次证实了王沛雁其实是华汇金融和和汇投资的幕后实控人。此外《处理意见书》中还提到一家名为深圳红树股权投管理公司（以下简称：“红树基金”）的公司，这家公司的幕后老板同样是王沛雁。
《意见书》还显示，三家公司各有分工，由华汇金融进行资金募集，和汇投资负责将募集资金进行债权投资，红树基金负责股权投资，形成了一条完整的资金链闭环。
另一位华汇金融某高管则告诉记者，通过他人代持股份，王沛雁在出事后能方便脱身，并有利于她平时躲避监管层监管。另一位前华汇员工则证实，华汇和和汇之间有很深“壁垒”，办公地点也不在一起，平时也很少有业务往来，早先他也隐约知道华汇和和汇老板是王沛雁，但不清楚和汇具体是做什么的。
根据投资者爆料及查阅相关资料，记者大致梳理了这位神秘老板王沛雁以及她身后的和汇投资、华汇金融以及深圳红树股权投管理公司（以下简称：“红树基金”）的“金融帝国”的大致成长史。
2011年，王沛雁在深圳成立了深圳和汇投资担保有限公司，此为和汇投资的前身，标志着他开始转战投资领域。2014年11月9日，王沛雁又用通过他人注册了前海华汇金融服务（深圳）有限公司。华汇的主营业务中就包含了受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集基金,不得从事公开募集基金管理业务)这一项，由此，王沛雁得以在市场上募集资金。
华汇金融兑付办工作人员告诉记者，华汇金融暴雷是由于和汇投资投的钱收不回来才导致的暴雷，其并没有提到红树基金的相关事宜。
这笔亏空到底有多少？根据投资者们委托投监会统计，暴雷前，所有投资者合计沉淀在华汇金融的资金为26.8亿元。
而在今年3月初，王沛雁向投资者出具一张和汇投资的应收账款情况表，表上共包含16个资产包，既包含股权也包含债权、别墅等其它资产，合计应收账款金额约为27.56亿元。“这些资产都不是什么值钱的资产，唯一可能值点钱的就是华昌达的股票了。”华汇兑付中心工作人员告诉记者。
今年3月，在华汇金融暴雷之初，和汇投资背后实际控制人王沛雁、华汇金融总裁任重伊、深圳经侦以及投资者代表组成的投监会有过一次四方会谈。会议现场，王沛雁一方曾拿出一份和汇投资的应收账目情况表，表中涉及的应收账款项目共计16个，总金额27.54亿元。
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深圳市公安局福田分局 2021年6月13日 发布过一次 前海华汇金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报
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