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密码保护:夸客优富(上海夸客优富企业管理顾问有限公司分公司大区经理、城市经理) 2022.1.26……被告人林浩志、陈晓春、蔡月康、冯晓艳、许建强、唐杰、章鉴、胡洁婷、倪丹犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……九名被告人在单位法定代表人郭震洲投案自首后,分别经公安人员通知或主动投案,到案后均能如实供述犯罪事实。原审被告人陈晓春、蔡月康、章鉴、倪丹、许建强不服,提出上诉。上诉人陈晓春辩称,其系自首、从犯,且已退赃122万余元,在催收工作中表现积极,其业绩中有一半系领导的挂单,应予以剔除。原判量刑过重,请求改判。上诉人蔡月康辩称,其积极参与投资款催收,且家庭困难,请求从轻处罚。上诉人章鉴辩称,原判认定的未兑付金额不适用于提前离职的员工,认定的金额有误,且其系自首、从犯,退出违法所得,请求从轻处罚并适用缓刑。上诉人倪丹辩称,原判认定的未兑付金额有误,请求改判,对其从轻处罚。倪丹辩护人提出,倪丹非吸金额最低,但未兑付比例却最高,存在疑点,倪丹家庭困难,请求二审对倪丹从轻处罚。
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天玑汇富 2021.9.15……曾某彬非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书……深圳天玑汇富互联网金融服务有限公司(以下简称天玑某公司),网址:www.tjhf.com,成立日期2015年4月15日,法定代表人、实际控制人尹明(已判决)……2017年7月开始,曾某彬为开拓业务需要,找到尹某并与尹某约定在平台借款,曾某彬以大理某南公司、宜宾某欣公司、宜宾和某公司的名义,以投资环卫项目为标的,在天玑某平台对外向公众发标融资2000万元,期限为一年,分三笔,两笔是一年期,一笔半年期,第一期借款到期后,由尹某帮曾某彬操作还款,之后又从平台借给曾某彬,期间,尹某通知曾某彬根据金融办的规定,融资借款要合规,让其提供20家公司来操作,除了上述提到的3家公司,曾某彬就又提供了6家公司给尹某,分别是禄劝某城市综合服务有限公司(法人罗某)、临沧某城市综合服务有限公司(法人刘某磊)、大理市某商贸有限公司(法人陈某)、大理某商贸有限公司(法人陈某)、丽江某旅游汽车有限公司(法人赵某明)、丽江某种养殖有限责任公司(法人赵某明),大理和丽江的4家公司是他人的公司,其余5家公司是曾某彬自己控制的公司。曾某彬将一共9家公司的公司账户和法人个人账户、密码及U盾都交给了尹某,每家公司融资100万元,每个法人融资20万元,共融资了1080万元,另有920万元由尹某自己找其他公司用于给曾某彬融资。实际上,融资款项发放并未按照规定操作发放到具体发标的公司账户中,而是尹某通过自己或他人账户转给曾某彬个人工商银行账户或四川和某环保科技有限公司账户,曾某彬将融资的款项主要用于其投资的市政环卫项目中。根据审计,涉及曾某彬提供的9个公司和法人共提现约3856万元,净提现约527万元
四川省宜宾市叙州区卢佳涉嫌诈骗犯罪 2022.2.5……警方通告。近期,宜宾市公安局叙州区分局成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人卢佳。经查,卢佳自2019年12月至2021年9月期间,以自己能够拿到低于市场价格的内部房源,投资后收益较高,付部分订金后开发商会赠送手机电脑等理由诱骗多人向其转账,该案被害人数较多、涉案资金巨大。截止目前,还有部分受害人未向公安机关报案,为进一步深挖犯罪,现面向社会公开征集卢佳涉嫌诈骗违法犯罪线索。
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