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密码保护:“建安金融”(后更名为“中外建金融”) 2021.12.31……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后,原审被告人曹新杰、祝江帆不服,提出上诉。上诉人曹新杰的上诉理由:其检举揭发祝某强、刘某、田某2等人涉嫌本案中的犯罪事实;在案财产能够弥补投资人经济损失,故原判不应再责令其继续退赔;原判量刑过重。上诉人祝江帆的上诉理由:其不是中外建金融公司的实际控制人,没有参与非法吸收公众存款犯罪,对曹新杰等人实施的犯罪行为不明知。
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那些年,我们一起雷过的网贷
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米袋子理财(或微米在线) 2022.2.7……有米袋子理财(或微米在线)网友晒出收到的工商银行的短信:“您在杭州市上城区人民法院(2020)浙0104执5505号一案涉财产部分执行中发还给您的案款xxx元,已发至法院在中国工商银行为您开立的尾号为xxxx专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点进行柜台激活领取,”该网友并且表示此次发还的只有约百分之二的回款比例
北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.10.25……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2018年,被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地,以北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司的名义,通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传,与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》,以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“某温泉养老项目”等项目为由,非法吸收公众资金。经统计,被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元,上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责,宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元,孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元,裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元,战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元,张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元,魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元,郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案,其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后,公安机关查封冻结扣押部分款物在案。……被告人贾金城的供述证明:国巨集团公司办公地址在北京市朝阳区,公司旗下有四家子公司,分别是国巨汇金公司、上海沪盈股权公司、国锦舜达公司、国巨财富公司。集团采取集中管理制度,业务和财务都是由集团统一进行管理。国巨集团公司实际控制人是我,负责集团及下属公司的全部经营和管理;副总裁宋志刚(长期在上海沪盈股权公司工作),分管上海沪盈股权公司、浙江衢州分公司、哈尔滨分公司、大连分公司销售团队的组建、管理及销售业务。成都分公司因为成立的早,不是宋志刚组建的,所以由我直接管理;……公司从2012年8月份前后至今大约有几十支基金,这些都是由李某1项目部负责的,有上海镇硕投资中心、上海喜硕投资中心、上海嘉皓投资中心、上海禄硕投资中心、上海御硕投资中心、上海彩硕投资中心、上海隆硕投资中心、北京国巨恒久投资中心、北京国巨通达投资中心、北京国巨隆喜投资中心、北京国巨祥锦投资中心,应该都是我公司注册的合伙企业,用于对外融资。集团每一个发行的项目都对应一个合伙企业,每个合伙企业都以合伙企业的名字为户名开一个公户,集资参与人都将资金转到了投资所对应项目的公户内,再往下资金大部分都用在项目投资上,集团的收益我主要也用在项目投资上。国巨集团公司至今募集68亿元左右,资金缺口有十八九亿元左右。
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2024.11.16 浙江杭州市“三三”系(康满堂,玉茶坊,宝利来平台,易通商城等)王文俊等人案资金清退(三),第三次清退300000000元
2024.11.16 浙江杭州市“启蓝控股,元泰金服等”汪麟等人案资金清退(三),第三次清退8526441.73元
2024.11.16 浙江杭州市“钱江通”平台孔丽娜等人犯集资诈骗罪一案资金清退14648587.7元
2024.11.16 浙江杭州市“拓道金融”平台张罗军等人案资金清退(一),第一次清退36899007.95元
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 广东深圳市深汕特别合作区鹅埠派出所于2024年2月11日处理一宗警情时,在深汕特别合作区鹅埠镇老龙坑村138号发现74张佰圆面额,7张伍拾面额的现金,总计7750元,目前上述现金的原主不明
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2024.11.15 浙江杭州市上城区公安局九堡派出所,笕桥派出所在办理案件时发现有涉案物品外套1件,鞋子1双,认领
2024.11.15 河南驻马店市泌阳县在办理案件中对车牌为鲁AY9B91轻型厢式货车运输的冷冻牛副进行了扣押,认领并配合调查
2024.11.15 云南德宏州梁河县在梁河边境检查站查获拉运无合法手续瓶装酒的白色重型厢式货车1辆,承运有无中文标签的瓶装酒300瓶,协助调查并接受处理
2024.11.15 贵州贵阳市修文县对位于修文县龙场街道迎春路1幢1层1号的修文县灸蛭养生馆进行检查。现场扣押的涉案商品有:转移因子胶囊22盒,安神补气丸4盒,(菲牛蛭)冻干粉3盒,北芪口服液6盒,山海丹胶囊25盒,宁心宝胶囊30盒,草果四味汤散16盒,德都红花七味散11盒,通关藤糖浆15盒,通经甘露丸2盒,云香十五味丸2盒,天然水蛭素膠囊2盒,存货分类账1本,认领接受调查
2024.11.15 云南德宏州瑞丽市打击走私查获21批无合法来源黄牛100余头牛筋30袋,认领接受调查
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
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2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
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2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
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2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月16日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.15
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
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