太原市小店区人民法院关于被告人郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案资金清退发还公告
山西省太原市小店区人民法院 2022-02-18 17:43
太原市小店区人民法院关于被告人郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案资金清退发还公告
被告人郭瑞、吴恒犯集资诈骗罪一案（以下简称“郭瑞、吴恒”案）涉财产部分，太原市小店区人民法院依法立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退，具体事项公告如下：
一、清退发还时间
本次资金清退工作自2022年2月21日开始。
二、清退发还对象
本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“郭瑞、吴恒案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。
未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。
根据《中华人民共和国刑法》和相关司法解释，参与“郭瑞、吴恒”案集资诈骗的单位和个人（包括主案和关联公司、授权服务机构集资诈骗刑事案件中被依法追究刑事责任的单位和个人），以及为本案集资诈骗活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人，不属于发还对象。
三、清退发还的金额
本次资金清退发还根据现已归集到位的资金和集资参与人实际受损金额确定统一发还比例，完成清退。
四、清退发还的方式
本次资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。
清退发还的资金以转账方式汇入集资参与人在“郭瑞、吴恒案件登记核实系统”登记的银行账户。
五、特别提示
1.本案查封、扣押的涉案财物已依法公平、公开处置变现，经权属甄别后，依照确定比例统一发还集资参与人。
2.因本案采用银行转账的方式进行资金清退发还，人民法院不设立线下资金清退发还窗口。领取清退资金相关注意事项，以及因集资参与人提供的账户信息错误、状态异常或功能限制等原因采用特殊方式处理的，详见公告附件《案款领取说明》。
3.集资参与人应注意防范电信诈骗，人民法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
4.故意编造虚假信息干扰清退发还工作、损害集资参与人合法权益的，依法追究相应的法律责任。
特此公告。
太原市小店区人民法院
2022年2月17日
联系方式：
太原市小店区处非办
电话：0351-7173220
地址：太原市小店区南中环街企联大厦西区13层
太原市小店区人民法院
电话：0351-5696901
地址：太原市小店区昌盛街65号
附件：
案款领取说明
一、 接收案款方式介绍
本次案款清退发还范围内的集资参与人接收案款方式均为“提供银行账户”。
二、“提供银行账户”接收案款
（一）领取流程
集资参与人接收案款方式为“提供银行账户”，案款将发放到集资参与人在信息登记核实系统中提供的银行账户，集资参与人可通过接收案款账户开户行相关渠道查询到账情况。到账时间以接收案款账户开户银行入账时间为准，一般为3个工作日。
（二）异常处理
因集资参与人登记的收款银行账户销户、开户行信息错误、收款账号错误、非I类账户收款金额受限等异常情况，可能导致案款发还失败，处理方式如下：
通过“郭瑞、吴恒案信息登记核实系统”微信公众号修改此前接收案款账户的信息，修改机会仅有一次。若第二次提供的接收案款账户信息异常导致资金清退发还失败，案款将退回太原市小店区人民法院，资金处理方式以太原市小店区人民法院发布的相关公告为准。
三、 特别提示
- 本次清退发还的集资参与人信息、金额由太原市小店区人民法院依法核定，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成清退发还工作。
- 资金清退发还工作启动后，太原市小店区人民法院“郭瑞、吴恒案信息登记核实系统”平台作为清退发还的唯一平台。
- 本次资金清退发还存在跨行转账的情况，资金实际到账与提示时间可能存在差异，请本次资金清退范围内的集资参与人耐心等待。
山西省太原市郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.1.20……集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：2022年1月21日至2022年2月20日
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