惠众金融若干问题探讨（1）
原创 x 2022-03-20 21:23
1.关于未兑付金额：
司法鉴定称：线上平台未兑付金额1.1亿元左右；线下未兑付金额约7300万元。使用了左右、约等模糊用词。2018年从胡帅的出借委流出的数据显示线上未兑付金额111696365元（未包含100元以下的不给提现的帐号）。合计约1.84亿元。
2.惠众线上和瑞金下线1.84亿待收查清了吗？
……
3.惠众金融总经理万攀抓捕到了吗？
胡帅自首前，授权万攀收债。经过受害人的各种坚持不懈的努力，2021年9月14日检察院龙检察官传达了好消息，已抓捕李茂，对万攀下了逮捕令，还没抓到。有人称在赣州看见过万，至今半年，无万攀归案的消息。是否不抓了，有待核实。
李茂抓捕后对自己的罪行承认了多少？他作为法人向下线老人借款7300万资金的去向？年前走访未见到办案人，情况未知。
4.债委会报案的4小袋借款合同公安是否查清下落？
债委会就此事在警民群报案，后又打印书面材料送经侦谢警官处。谢警官只打了一个电话询问了下罗建国，就算完事了。
5.关于网贷之家的广告费
从2019年开始给各部门的诉求书都要求了追回网贷之家的广告费。债委会也多次将深圳警方关于广告费的通告发经侦参照，
难道惠众给网贷之家因爆雷未做的项目剩余广告费也不让网贷之家退回？
6.关于惠众金融案警民联系群
……
7.关于造成集资参与人实际损失13312万元
赣章检公诉刑变诉(2020)3号中“2014年5月至2018年11月期间，被告人胡帅通过线上互联网P2P业务和瑞金线下融资，面向张莉、李菁、张和生等8717名集资参与人吸收资金共计72715.22万元人民币，造成集资参与人实际损失13312.61万元人民币。”存在以下2个问题:
1、省略了惠众金融平台2013年3月至2014年4月的历史。
惠众金融P2P平台是2013年3月20日正式上线营运，江西省首家互联网P2P平台。
2、“实际损失13312.61万元”没有计算旧平台转入的充值金额，
1）东升鉴定所会计司法鉴定意见书：
“惠众金融P2P平台维护技术总监刘传旗称:“……2014年5月以前还有个平台，从公司的后台数据发现，有老平台转移过来的资金，应该就是老平台没有结算完的金额，由技术人员在公司的新系统里面直接充值至投资用户内，不需要投资用户再通过银行下充值。”
2）受害人的报案资料中也提供数据和平台资金流水截图：旧系统资金转入未计入新平台充值统计。
（待续）
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