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密码保护:“祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案 2022.4.1……警方通告。关于查处“祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案的通报:1、祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案,经余干警方侦查,相关主要骨干分子均在余干落网。于都警方于2022年1月25日对该平台的于都区域骨干成员李某依法采取刑事拘留强制措施,并于2022年3月1日对其执行逮捕。另一骨干成员黄某已,上网追逃。
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传销
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河北省任丘市13个房地产项目尚未取得预售许可手续,不具备销售条件的风险提示 2022.3.31……任丘市住房和城乡建设局关于部分房地产开发项目的风险提示:1、河北以帖房地产开发有限公司开发建设的“锦绣花园二期”项目;2、任丘市金海房地产开发有限公司开发建设的“华科苑二期”项目;3、任丘市福岳房地产开发有限公司开发建设的“亚泰花园”项目(梁召镇);4、任丘市恒基房地产开发有限公司开发建设的“万福康泰老年公寓(恒基家园)”项目;5、任丘市四平房地产开发有限公司开发建设的“源平瑞璟花园”项目;6、河北禄园房地产开发有限公司开发建设的“国际城”项目;7、河间鸿城房地产开发有限公司开发建设的“开元尚品佳苑”项目;8、任丘市力新房地产开发有限公司开发建设的“世外桃苑”项目;9、任丘市汇跃房地产开发有限公司开发建设的“美庐湾”项目;10、任丘市丽升房地产开发有限公司开发建设的“合盛佳苑”项目;11、任丘市常裕房地产开发有限公司开发建设的“东郡府邸”项目;12、任丘新型房地产开发有限公司取得的2022106号宗地(长安道西侧、张华公园东侧);13、任丘市盛源房地产开发有限公司取得的2021162号宗地(大石路北侧、北汉村范围内)。以上13个项目尚未取得预售许可手续,不具备销售条件,存在很大购房风险,提醒广大购房群众不要购买
温州市永嘉县谷舜严等人组织、领导传销活动案 2022.4.1……警方通告。温州市永嘉县公安局立案侦查的谷舜严等人组织、领导传销活动案现已侦查终结,犯罪嫌疑人谷舜严已被永嘉县人民检察院提起公诉。现为保障集资参与人的权益,请仍末向公安机关报案的本案集资参与人,自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所或永嘉县公安局经侦大队报案登记。由于集资参与人个人意愿,在此期间没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的,将视同主动放弃登记权利,由此导致的后果由集资参与人自行承担
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2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
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2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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