“MBI”传销组织资深全球领导委员李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.4.15……犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报
深圳市罗湖区人民检察院 2022-04-15 11:54

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定以下犯罪事实：
2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。
2012年7、8月份，犯罪嫌疑人李弘健经人介绍成为“MBI”传销组织会员，后成为该组织的资深全球领导委员，在马来西亚接待中国等地域前来的游客等人，宣讲，引诱他人成为会员。李弘健先后发展魏铭、管小青（均已被判处刑罚）等人成为传销下线会员，并用魏铭的身份资料开设多个账户，通过对应的账户获取非法利益。经查证，犯罪嫌疑人李弘健以魏铭名义在该传销组织的“MTI”平台中处于第20级，下线层级有40层，下线总人数1613人。
因本案参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。

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