博爪
密码保护:网信理财(先锋集团) 2022.3.14……我单位收到您提出关于网信理财平台、先锋支付等问题的来信事项,现答复如下:……一、关于网信理财平台的问题。北京经讯时代科技有限公司(简称“网信理财”)开展的互联网资管业务较为复杂,其中既有自营业务,也有代销地方交易场所的资产管理产品。2018年2月,北京市地方金融监管局将其调查认定的“网信理财”自营资管业务纳入互联网资管领域重点整治范围,督促其稳妥清退。截止2019年1月末,“网信理财”自营资管业务已全部清理完成,其余涉地方交易场所的资管业务,由中国证监会在清理整顿各类交易场所工作机制下指导地方政府稳妥有序化解风险。……四、关于中国互联网金融协会的问题。来信所提“网信理财”平台非中国互联网金融协会会员,“网信普惠”的运营主体北京东方联合投资管理有限公司为协会会员。中国互联网金融协会为行业自律组织,会员“自愿加入”,不具备资格认证和备案职能。对于“网信普惠”运营主体的自律管理,中国互联网金融协会运用多种手段持续关注其处置动向并与监管部门保持密切沟通。对于其未按时报送机构运营数据和双周报等情况,协会作出警示约谈的自律惩戒决定,向其重申自律管理要求并督促整改。针对有关举报信反映情况,协会对“网信普惠”运营主体进行问询约谈,依法严肃提醒其认真履行协会会员职责,严格落实相关监管政策要求和协会自律管理规定,妥善处置化解存量风险业务风险,确保消费者合理诉求和合法权益得到保障。
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那些年,我们一起雷过的网贷
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网信理财
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通金所 2022.4.13……通金所合同与所交资产的关系……出借人与通金所及借款人之间签订的合同有三类:个人借款合同,保理产品合同,定融产品合同。合同中,出借人的钱,1.借给了杨眉、杨航、杨金兰等个人,2.借给了金商保理公司,3.借给了“泸州新恒基翡翠城、银河世纪、瑞鑫大酒店”三个项目。……咱们来看一下19年8月,俞斌交出的、可变现211.9亿元的固定资产:1、泸州新恒基翡翠 (可变现资产总计将近80亿);2、瑞鑫大酒店(估值6亿 元);3、湖南银河世纪汽车园(可变现15.9亿);4、福建平潭地产项目(平潭协力科技)(可变现90亿);5、江西银河世纪汽车园 (估值8亿) ;6、武夷山玫瑰金街、酒店、建瓯华绿地产,山西柏汇地产,牧童地产(山西吕粱汾阳地产项目?)(可变现资产预计不低于20亿) 。以上总计:可变现固定资产211.9亿
融金所 2022.5.4……2022年4月21日,福田检察院确认,案件已移送至福田法院起诉;法院承办人未定。25日,核心组接到福田检察院王助理的电话通知,案件已起诉到法院。27日,获悉,案件在福田法院已正式受理立案;案号(2022)粤0304刑初280号;承办法官李磊。
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密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
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2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
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2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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