第一财经 2022-06-19 10:18
虽然在公开信息中，关于吕奕本人及其发迹的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的“人物”，一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士告诉第一财经，吕奕出生于1974年，虽然其将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长，但他的老家却是河南南阳。
河南两部门回应：新财富集团操控村镇银行交易系统犯罪事实初步查明
新华社客户端 2022-06-19 00:08
6月18日，河南省地方金融监管局官网发布公告称，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。
公告显示：针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。
河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。同时，提醒相关群众配合做好信息登记工作。
4月下旬以来，河南省包括许昌禹州新民生村镇银行在内的个别村镇银行线上服务渠道相继关闭。许昌市公安局6月18日通报，已初步查明，2011年以来，以河南新财富集团投资控股有限公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。
成都商报红星新闻官方帐号 2022-06-19 18:20
涉嫌利用村镇银行犯罪11年
警方：已抓获一批犯罪嫌疑人
2022年4月，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，4家河南村镇银行接连公告“系统升级”，银行存款无法取现。此外安徽的蚌埠市固镇新淮河村镇银行，黄山市黟县新淮河村镇银行也出现了类似情况。
据证券时报消息，5月20日，银保监会有关负责人在通气会上表示，河南村镇银行风险事件不简单是社会公众和村镇银行间的交易，还涉及其他主体，有很复杂的交易结构。
这几家村镇银行的大股东——河南新财富集团，利用第三方平台或通过“资金掮客”吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，目前公安机关正在侦查。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展，凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。
6月18日，许昌市公安局通过官方微信公众号“平安许昌”发布警情通报称：
2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。
涉事银行互联网存款规模上百亿
河南新财富集团累计参股银行或达13家
据澎湃新闻报道，受访的多名涉事银行储户称，他们在一两年前，通过互联网金融平台购买了相关村镇银行的存款产品，获得的利息收益比一般银行要高。
4月19日，作为互联网智慧银行科技服务商，君正智达（深圳）科技发展有限公司向相关部门递交书面报告，题为《关于禹州新民生银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、固镇新淮河村镇银行四家村行关闭一切线上渠道资金支付业务导致互联网平台出现大面积投诉及发生严重挤兑情况的问题反映》。
君正智达公司在报告中称，“上述四家村行在各大互联网平台的存续互联网存款规模上百亿，涉及客户近百万人。”
而涉事银行幕后股东的金融布局，却远不止4家银行。
公开资料显示，被许昌公安局通报的河南新财富集团投资控股有限公司，成立于2011年7月，注册资本1.6亿元。2022年2月，该公司已注销。
天眼查显示，河南新财富集团共有成员公司7家，其中4家已注销。目前仍然存续的3家公司分别为上蔡县美廉美商贸有限公司、许昌市望海商贸有限公司、怀来本发农业科技有限公司。
另据北京青年报报道，此次涉事的村镇银行，多数都由许昌农商行控股。河南新财富集团虽没有直接出现在涉事银行的股东名单中，但经过层层股权渗透后，该集团通过代持的方式持股许昌农商行，是这些银行的“隐形股东”。
新财富集团还参股了其他一些地方银行，累计数量可能达到13家，而河南新财富集团背后的实际控制人吕某，还多次出现在贪腐案中。
发表回复