博爪
密码保护:深圳前海全民通金融资本控股集团(网友总结:实控人林烨控制全民通(募集)振烨(投资)左手右手的关系) 2022.6……【自媒体】5月份起产品已经出现兑付困难、逾期……有用户反应:我是长春市的客户,也投的是全民通,五月份利息就没给,说要有四个月的封闭期……有用户反应:现在南昌公司一些老人家 带着所有合同去找振烨总部签协议书 南昌分公司于昨日解散……有用户反应:要签一份确认书,确认已购买的产品和份额,说是振烨要购买股权,所以要登记,感觉是在拖延时间
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“金满满”商城APP 2022.6.21……【官方通告】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室关于“金满满”商城涉嫌传销的风险提示:2021年8月18日,周氏黄金珠宝(武汉)有限公司在恩施州注册周氏金满满珠宝(恩施州)有限公司,创建“金满满”商城APP,宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”。诱导消费者扫描推荐人的二维码免费完成注册,成为推荐人的下线会员。依据扫码的顺序依次确定“一号月光宝盒…至九号月光宝盒”九个层级,会员购买黄金或者复购黄金,系统赠送800至7200个不等的金豆,金豆每天按2‰的比例释放成金叶。依据下级会员的购买黄金的数量,加快释放成金叶。金叶可兑换成黄金,黄金回购从而兑换成现金。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。2021年9月15日,恩施市市场监督管理局依法对周氏黄金珠宝(武汉)有限公司涉嫌组织策划传销立案调查。2022年4月以来,相关人员将上述“金满满”商城变更为“壹号金”商城,继续经营。目前,恩施市市场监督管理局已申请市人民法院冻结违法资金约7000余万元。案件正在进一步调查中。
宁夏嘉麓农业开发有限公司 2022.6.22……【警方通告】凡在银川市辖区(包含三区两县一市)向湖南明天养生产业开发集团有限公司、宁夏嘉麓农业开发有限公司(银川嘉麓酒庄)、湖南享寿明天贸易连锁有限公司(巴马长寿体验店)有集资的个人或单位到银川市公安局西夏区分局经济犯罪侦查大队报案
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密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
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2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
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2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
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2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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