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密码保护:“一点金库”平台案 2019.12.31 2020.5.25……【法院判决书】【法院裁定书】被告人戚玉伟、周骏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.12.31)……戚玉伟、周骏非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书(2020.5.25)……2016年1月15日,被告人周骏伙同徐磊、张宇杰、龚彪(均另案处理)注册成立杭州星秩信息技术有限公司,后与郑永华(另案处理)合作以星秩公司入股的形式于2016年1月22日注册成立杭州融逸资产管理有限公司合作(下称:融逸公司),开发“一点金库”平台向社会不特定人员吸收资金,并约定所吸收的资金大部分用于购买郑永华提供的标的。随后融逸公司通过华为商城、小米商城、应用宝等市场软件,推广“一点金库”APP。融逸公司成立后,被告人周骏负责平台技术开发,被告人戚玉伟于2016年3月起入职融逸公司并负责公司日常运营等各项事务直至2016年年底离职,后由被告人周骏接替戚玉伟负责融逸公司的日常运营至2018年4月30日离职。……2016年4月中下旬起,“一点金库”平台以发布郑永华控制下的“金砖系”公司标的为手段,以8%—15%不等的年化利率为诱饵,向社会不特定人群非法吸收公众存款共计1945963290.89元,涉及投资人共计49422人。截止案发,融逸公司未兑付投资人人数9897人,未兑付投资人本金共计466035732.48元。其中,被告人戚玉伟在职期间涉及投资人6242人,投资本金共计91271429.07元,投资人本息均已兑付;被告人周骏涉及投资人47157人,投资本金共计1723227024.8元,至案发,共有5736名投资人共计167337595.48元的本金未能兑付。经查,融逸公司通过“一点金库”APP平台所募集资金通过发布在平台上的480余家标的企业流向郑永华控制下的天登实业上海有限公司、上海国梁实业有限公司、苏州涵川物资有限公司、广州仲林贸易有限公司、上海驰恒物资有限公司、上海瑞京供应链管理有限公司等公司,最终被郑永华用于进行对外项目投资,包括投资上市公司、投资铁矿石原料、企业借款等。……2018年7月22日,公安民警在杭州市西湖区将周骏抓获归案;2018年11月8日,戚玉伟主动向公安机关投案 ……相关人员郑永华的供述及辩解,证明:2015年12月份下旬,其通过周朝辉介绍与龚飚、徐磊、张宇杰、周骏等四个人商谈,约定由其提供60%的标的,融逸公司自招40%,所有标的的风控由张宇杰负责,2016年8月之后张宇杰退出,所有标的由其提供。其和龚飚等四人商定,非吸进来的资金产生利润后,扣除运营费用,利润由其和星秩公司二八分成。一点金库总计吸收资金38亿元左右,目前4.9个亿左右没有兑付,其余33个亿已经兑付。其在融逸公司所发的是年利率15%,融逸公司支付给投资人的利率是6%至12%,这其中的利差就是服务费。……被告人周骏的供述及辩解,证明:其和张宇杰、徐磊、龚飚在2016年年初注册了一家星秩公司,主要做互联网运营的,后来张宇杰或徐磊联系了一个叫郑永华的人,约定由郑注册一家公司,其等人参股做运营。2016年1月左右,郑永华叫黄舒桦来杭州对接注册公司的事情,公司开始注册地在杭州市上城区,融逸公司法定代表人是黄舒桦,办公地点在杭州市西湖区。初始,星秩公司占5%的股份,中创正拓国际贸易有限公司占95%。其自2016年1月份起开始参与杭州融逸资产管理有限公司从事人员招聘工作,每月工资6万元,2016年11月初至2018年4月离职前,其接替戚玉伟担任融逸公司执行总经理,对公司运营的“一点金库”APP平台进行优化,规范平台为向企业放贷,借款企业均由融逸公司实际控制人郑永华提供,且由郑负责风控审核。
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映贝金服案 2018.7.5 2021.7.13……【公司方发布】【法院判决书】被告人曹、叶、许犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2021.7.13)……郑永华(另案处理)系上海华荻资产管理有限公司实际控制人,2018年3月将华荻公司转让给于涛(另案处理)。郑永华、于涛伙同被告人曹、叶、许等人,在“映贝金服”APP平台,推出“贝多宝”、“贝贝赢”、“新手专享”等理财产品,通过公开宣传,并以年利率5%至15%为诱饵,约定不特定投资人通过第三方支付平台充值,再在“映贝金服”平台购买理财产品。其中,被告人曹于2017年11月至2018年7月期间,非法吸收公众存款人民币9522余万元,未兑付本金人民币5748余万元;被告人叶于2017年10月至2018年7月期间,非法吸收公众存款人民币1亿余元,未兑付本金人民币5762余万元;被告人许于2018年3月至7月期间,非法吸收公众存款人民币7443余万元,未兑付本金人民币5260余万元。2019年2月21日,被告人曹、叶接上海市公安局石泉路派出所电话通知到该所接受调查;2019年8月1日,被告人许被辽宁省朝阳市公安局新华分局民警抓获,三名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。……尊贵的各位“映贝金服”出借人:很遗憾的告诉大家一个消息!映贝金服所属公司“上海华荻资产管理有限公司”实际控制人及集团高管于2018年7月3日起已经失联多日,杭州分公司管理人员及员工已经在杭州市滨江区经侦大队及公司注册地上海崇明区经侦部门报案登记。作为员工的我们同时也是平台的出借人,承受着巨大的经济损失,我们期望各位出借人能理性追偿损失的财产,尽快到当地经侦部门报案,让经侦部门尽快立案介入调查维护自身权益,在此期间我们会及时跟进案情发展并全力配合经侦部门相关调查事宜。有最新进展我们会及时发布公告告知大家。(2018.07.05)
银谷财富案(东方银谷案件) 2022.7.9……【自媒体】杨艳凤案判决如下:一、被告人杨艳凤犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万元。二、追缴被告人杨艳凤的违法所得人民币2207540.86元,移送东方银谷案件主办地法院北京市朝阳区人民法院集中统一处置。
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