包河法院公开宣判两起养老诈骗案
合肥市包河区人民法院 2022-07-25 17:52 发表于安徽
送鸡蛋、实地参观、养老保健品，针对老年人的诈骗手段层出不穷。自开展打击整治养老诈骗专项行动以来，包河法院突出打击重点，依法惩处犯罪，坚持以事实为根据、以法律为准绳，确保打击有力、惩治有效。7月25日上午，包河法院公开宣判了两起养老诈骗案件。
安徽伯爵庄园养老服务有限公司案
+庭审现场照片+
安徽伯爵庄园养老服务有限公司（以下简称伯爵公司）成立于2017年6月8日，注册地为安徽省霍山县，实际经营地为合肥市包河区，揭某（另案处理）为该公司法定代表人，被告人朱某担任该公司的总经理。2019年5月，伯爵公司总经理变更为赵某秋。该公司设有销售部、财务部和行政部。伯爵公司采取发放广告宣传册、开业庆典、实地考察等方式，针对中老年群体宣传公司养老服务，签订《预定购买养生养老服务合同书》成为公司会员，根据投资金额将会员分为贵宾卡（3万元）、尊享卡（5万元）、铂金卡（10万元）、晶钻卡（20万元及以上），承诺年化率分别为10%、11%、12%、13%。
经审计，投资人共404人，实收投资金额37931000元，投资人收回本息4671778.13元，投资人损失金额33259221.87元。
包河法院经审理查明：公诉机关指控各被告人的犯罪事实成立。被告人赵某秋于2019年5月任伯爵公司实际负责人期间，全面负责公司业务，发展客户投资金额为4125000元（其中续签合同金额342万元，新签合同705000元）。在本案中，朱某违法所得20万元、赵某艳违法所得100008.3元、杨某凤违法所得16万元、兰某文违法所得10万元、胡某英违法所得19万元。
在本院审理期间，已撤回起诉的杨某退缴违法所得50145.12元、陈某退缴违法所得21000元、贾某珍退缴违法所得24700元。赵某秋退缴违法所得4000元、方某退缴违法所得45380元、赵某明退缴违法所得20万元、李某退缴违法所得101665.09元、胡某祥退缴违法所得8万元、陈某退缴违法所得18700元、丁某退缴违法所得61987.52元、范某娟退缴违法所得60397.77元。
包河法院经审理认为：被告人朱某、赵某秋、方某、赵某明、赵某艳、杨某凤、李某、兰某文、胡某英、胡某祥、陈某、丁某、范某娟违反国家金融管理法规，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象非法募集资金。其中朱某、方某、赵某明、赵某艳、杨某凤涉案数额巨大；赵某秋、李某、兰某文、胡某英、胡某祥、陈某、丁某、范某娟涉案数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。
综合各被告人量刑情节，根据本案事实、性质、社会危害程度、后果等，遂判决朱某等13名被告人犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年至拘役三个月不等的刑期，并处罚金。
苗某、李某旺集资诈骗罪案
+庭审现场照片+
被告人苗某系康年公司实际负责人，该公司于2011年2月16日成立，注册地址安徽省合肥市包河区屯溪路，经营范围生物科技咨询、商务信息咨询、保健品、保健食品批发、零售等。
2017年8月至2019年11月之间，未经金融部门依法批准，被告人苗某以康年公司名义通过加入会员、推销保健品的方式向不特定人群发放广告宣传单，以高额利息为诱饵吸引大量客户投资。被告人苗某通过主要收取现金方式，掩盖资金交易过程，隐匿资金去向。期间被告人李某旺明知苗某未经金融部门依法批准，仍帮助被告人苗某向社会不特定公众吸收资金。
经审计，其中集资参与人189人，投资金额8154000元，实际损失7729820元。
另查明：田某珍投资20000元，收回14800元，损失5200元；田某珍另投资8000元全部损失。田某珍共损失13200元。潘某兰投资10000元，收回2900元，损失7100元。李某贵投资60000元，其中收条签署人为李某旺的20000元，收回2000元，损失58000元。
综上，经审计审核，涉案集资参与人192人，投资金额合计8252000元，实际损失金额合计7808120元。
公诉机关指控，其中收条签署人为李某旺的投资金额为1891000元。
本案在审理过程中，被告人李某旺主动退缴本人全部违法所得50000元至本院账户。
包河法院经审理认为：被告人苗某以非法占有为目的，未经相关部门批准，通过推介会对外宣传，以预付款成为会员方式，以高额利息相引诱，向社会不特定人192人集资8252000元，造成实际损失7808120元，且拒不交待资金去向，其行为已构成集资诈骗罪，数额巨大；被告人李某旺明知苗某未经金融部门依法批准，仍帮助被告人苗某向不特定社会公众吸收资金，公诉机关指控其吸收资金1891000元，数额较大，其行为构成非法吸收公众存款罪。综合本案被告人苗某、李某旺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，以及在共同犯罪中的作用等量刑情节，决定给予被告人苗某相应的处罚，对被告人李某旺从轻处罚。
遂判决被告人苗某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。判决被告人李某旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。被告人李某旺退缴在案的违法所得50000元按比例返还各集资参与人；继续追缴被告人苗某违法所得7758120元返还各集资参与人。
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