博爪
密码保护:陕西正天牧业科技有限责任公司(法定代表人:贾荣 执行董事兼总经理:贾荣、陈权权)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】7月15日,经甘泉县人民检察院批准,以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某、贾某执行逮捕。
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
←
天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.7.27……【资金清退】被告人王翔宇、杨嘉非法吸收公众存款一案(天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案,简称三不馆案)涉财产部分,河东区人民法院已依法立案执行。现依据生效刑事裁判文书,对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。具体事项公告如下:一、清退核实登记时间:2022年7月28日至2022年8月26日。二、清退对象:符合该案清退条件的集资参与人。三、清退金额:本次资金清退发还金额根据集资参与人总损失金额和现已归集到位的资金确定统一发还比例,集资参与人的具体清退发还金额以其实际损失金额乘以发还比例确定。四、清退信息核实及资金清退方式:本案采取线上方式进行资金核实清退,请集资参与人以本人身份登录中国工商银行手机银行APP(如无手机银行APP请本人携带身份证件至就近工商银行网点办理),在搜索框搜索“线上确权”点击进入,选择“河东区‘三不馆’非法集资案”后,按程序流程进行核实登记操作。本次资金清退采取银行转账方式进行,集资参与人可通过中国工商银行手机银行APP核实实际损失金额并登记用于资金清退的账户信息。(具体操作步骤见附件)……附件:天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案资金清退线上确权操作指引
美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息,据三位知情人士透露,加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查,调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 报道称,美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产,再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前,美国SEC主席Gary Gensler表示,他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称,SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日,美国司法部新闻稿:纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局(FBI)纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和 其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼,指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈,以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕,并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控,目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说:“今天的指控进一步提醒我们,Web3 不是法外之地。就在上个月,我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案,今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确:欺诈就是欺诈,无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法,无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说:“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易,而不是传统的金融市场,但它们仍然构成内幕交易。据称,被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易,并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”
→
评论
More posts
密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
评论