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密码保护:北京中玺幸福人生健康科技有限公司绥中分公司主要负责人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.26……【警方通告】我局正在侦办的北京中玺幸福人生健康科技有限公司绥中分公司涉嫌非法吸收公众存款一案,该案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。经公安机关工作发现,该案中仍有部分被害人没有到公安机关报案和提交相关证据材料。
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非法集资
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玖富普惠网贷平台 2022.7.27……【媒体报道】最近,重庆的杨先生向热线反映,他之前在网上通过玖富普惠平台投资40万元购买了一款理财产品,去年10月,他发现玖富普惠平台系统升级后,理财产品的债权合同全都被转到了西安国恒法律服务有限公司。因为一直没有拿到应有的理财收益,杨先生希望西安国恒法律服务有限公司能够将债权合同交给他,他来向债务人催款。杨先生表示,玖富普惠平台将债权合同转到西安国恒法律服务有限公司后,他便咨询西安国恒法律服务有限公司选择自行催款。根据杨先生提供的与西安国恒法律服务有限公司客服人员的微信聊天记录,杨先生选择变更自行催款后,今年4月,对方向他发送了一份债权列表,不过杨先生按照上面提供的债务人信息通过电话催款,实际收效甚微。“电话打过去很多都是一直在通话中,有一些打通了人家不承认债务,还说我是骗子。现在别说收益,连本金我都拿不回来。”杨先生表示,目前只能向列表借款人进行催款,但他手里缺少相关资料,希望西安国恒法律服务有限公司能够给自己提供具体借款合同、债权转让合同、债权转让声明及送达声明,但多次沟通对方只是回复他问题已反馈,需要耐心等待,如今几个月过去了还没有确切的消息。7月26日,根据某企业查询软件显示的西安国恒法律服务有限公司地址,记者来到位于曲江池东路的万众国际B座,前台工作人员表示,乘坐电梯上楼拜访该公司需要公司派人下来对接。记者拨打企业查询软件上显示的手机号,未能联系到公司人员。随后,记者请前台工作人员帮忙联系,对方表示没有该公司联系方式。
真熙上海珠宝有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对真熙上海珠宝有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要,现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认,请相关人员及时登记申报。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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