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密码保护:浙江温州市永嘉县陈志祥等人组织、领导传销活动案 2022.8.5……【警方通告】温州市永嘉县公安局已对陈志祥等人组织、领导传销活动案进行立案侦查,犯罪嫌疑人陈志祥现也已被永嘉县公安局采取强制措施。
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邱炫皓、钱子悦(浙江信众金融服务外包股份有限公司法定代表人:邱炫皓 高管:钱子悦)犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“信众宝”案) 2019 2022.8.3……【资金清退】【法院判决书】【法院裁定书】依据生效刑事判决和信息登记审计情况,对已执行到位的涉案资金进行清退,截至2022年8月3日,共执行到位4007221.60元,为本次发放金额。……附一起和“邱炫皓”有关的虚假诉讼案……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪一审刑事判决书(2019.5.31)……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪二审刑事裁定书(2019.9.29)……经审理查明,浙江信众金融服务外包股份有限公司(以下简称“浙江信众公司”)于2016年3月登记成立,法定代表人邱炫皓,该公司于2017年3月在常州登记成立分公司,负责人为上诉人徐婧。2018年3月28日上诉人徐妍与浙江信众公司常州分公司签订委托投资合同一份,约定:委托投资理财金额为150万元,委托期限4个月,到期收益为实际交付的委托资金的7%。合同签订当日,上诉人徐妍分2次向浙江信众公司账户转账100万元和50万元。2018年5月底邱炫皓因浙江信众公司涉嫌犯罪被杭州警方羁押,致使公司无法兑付投资人的投资款及收益。2018年6月,上诉人王鑫、徐婧、徐妍及原审被告人朱晓瑜经预谋,欲通过诉讼途径,将邱炫皓和徐婧名下的共有房产拍卖后归还徐妍等人的投资款。后由上诉人王鑫提供伪造的借条内容、原审被告人朱晓瑜伪造“邱炫皓”的签名,捏造了邱炫皓于2018年3月27日向上诉人徐妍借款人民币150万元用于公司资金周转、月息2%、归还期限为同年5月28日的虚假民间借贷关系,并由上诉人徐婧作为该笔借款的担保人。后上诉人徐妍以邱炫皓、徐婧为被告,于2018年7月2日持上述伪造的借条及相关证据材料向原审法院提起民间借贷纠纷诉讼。原审法院于2018年7月2日受理立案,同日作出“冻结被告邱炫皓、徐婧银行存款1600000元或查封、扣押被告同等价值的财产”的裁定,并于次日对邱炫皓、徐婧名下位于新城首府2幢1703室的房屋及徐婧名下位于新城首府车1-644号及1-653号的不动产进行查封。同年8月21日原审法院在组织双方证据交换过程中,发现借条等证据存在重大疑问,后经调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼的重大嫌疑,遂于2018年8月30日将该线索移送常州市公安局钟楼分局侦查。(长话短说,事情是这样的:“信众宝”爆雷,分公司负责人徐婧为了给自己的投资人徐妍(2人是姐妹?妹妹把姐姐带入坑里?猜测)拿回150万投资款,几个人凑在一起分工合作、伪造借条、虚假诉讼,徐婧是其中最小的一个,95年出生,做案时年方23岁,其他几位也不大,这点子可不太高明,毫不意外,被识破,各位喜提几个月刑期)
贵州普安县邓连森、谭化进两起非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】邓连森以帮他人转贷款为由,大肆向他人借钱,非法从事违法犯罪活动。谭化进以帮他人转贷款为由,大肆向他人借钱,非法从事违法犯罪活动。
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2024.11.16 浙江杭州市“钱江通”平台孔丽娜等人犯集资诈骗罪一案资金清退14648587.7元
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2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
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2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 广东深圳市深汕特别合作区鹅埠派出所于2024年2月11日处理一宗警情时,在深汕特别合作区鹅埠镇老龙坑村138号发现74张佰圆面额,7张伍拾面额的现金,总计7750元,目前上述现金的原主不明
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局在办理曹某盗窃案件中发现,该案件嫌疑人于2023年9月份至2024年2月份分别在新渥上亨堂,仁川流岸水库,永康汽车站,壶镇等地进行盗窃犯罪活动,后被我局抓获,已退出违法所得,现有被扣押的部分资金尚无受害人前来认领
2024.11.15 浙江杭州市上城区公安局九堡派出所,笕桥派出所在办理案件时发现有涉案物品外套1件,鞋子1双,认领
2024.11.15 河南驻马店市泌阳县在办理案件中对车牌为鲁AY9B91轻型厢式货车运输的冷冻牛副进行了扣押,认领并配合调查
2024.11.15 云南德宏州梁河县在梁河边境检查站查获拉运无合法手续瓶装酒的白色重型厢式货车1辆,承运有无中文标签的瓶装酒300瓶,协助调查并接受处理
2024.11.15 贵州贵阳市修文县对位于修文县龙场街道迎春路1幢1层1号的修文县灸蛭养生馆进行检查。现场扣押的涉案商品有:转移因子胶囊22盒,安神补气丸4盒,(菲牛蛭)冻干粉3盒,北芪口服液6盒,山海丹胶囊25盒,宁心宝胶囊30盒,草果四味汤散16盒,德都红花七味散11盒,通关藤糖浆15盒,通经甘露丸2盒,云香十五味丸2盒,天然水蛭素膠囊2盒,存货分类账1本,认领接受调查
2024.11.15 云南德宏州瑞丽市打击走私查获21批无合法来源黄牛100余头牛筋30袋,认领接受调查
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2024年11月16日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.15
2024年11月16日
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2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
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