博爪
密码保护:汇中财富平台 2022.8.5……【公司方发布】拓宽房产类退出方案、调整领取债权包规则以及8月3日会议纪要……本稿已与曹伟核实,曹伟对会议中部分口误及表达不准确表示歉意,最终内容以本稿为准。
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非法集资
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妈妈钱包平台案 2022.8.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人魏东涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉,魏东是被告人任小艳等非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。(据警方2021.8.6通告,魏东是平台借款人)
上海快鹿投资集团 2022.8.4……【媒体报道】佛罗里达州的一个陪审团星期四(8月4日)裁定中国商人施建祥犯有两项涉及欺诈和滥用签证的罪行。施建祥也是被通缉的“红通”要犯。……佛罗里达州南区联邦地区法院的陪审团一致认定,施建祥被控的两项欺诈和滥用美国非移民签证罪名成立。他将面临最高十年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。……根据法庭文件,施建祥在两次美国非移民签证过程中撒谎,并以此获得两张签证于2016年经由迈阿密国际机场进入美国。检方说,施建祥在两次申请签证时均称从未使用过其他姓名,但实际上却持有身份为“牛隆”(Long Niu,音译)的旅行证件,并在2017年2月使用该证件进入美国,他还公开以“摩根·施”(Morgan Shi)的名字居住在美国加利福尼亚州和内华达州。……施建祥去年10月在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕。……施建祥是轰动中国投资圈的“快鹿系”集资诈骗案的“首犯”,2016年逃往美国,2017年1月,国际刑警组织将施建祥纳入红色通缉令名单。……据报道,施建祥逃到美国后行事高调,住豪宅,在好莱坞经营影视投资公司,进出上流社会,2017年还在纽约的一场募款活动上与时任美国总统特朗普合影。施建祥还曾试图向在《叶问3》中露面的美国拳王泰森推销加密货币方面的合作,但被拒绝。
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2024年11月15日
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