博爪
密码保护：陕西咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌犯罪案件 2022.8.8……【警方通告】延长报案登记期限。报案登记、核对确认工作已经结束，但还有极个别群众未前来报案登记、核对确认，为最大程度保障每一名当事人的合法权益，经专案组研究决定，延长报案登记、核对确认工作至2022年8月31日
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅，请在下列字段中输入您的密码。
密码：
←
四川“懒财主”平台谭学勇、杨维波非法吸收公众存款案 2018.5.9……【法院判决书】谭学勇、杨维波非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.5.9）……被告人谭学勇的供述与辩解。证实他因为工作关系认识钟宁林，2015年3月，因为他所在公司资金出了问题，钟宁林说其一个亲戚投钱想做P2P，让他去做技术研发，他就去了壹号金服公司工作。该公司法定代表人是钟宁林，谭学勇2015年5月到11月在公司负责技术，2015年12月开始做公司日常管理和技术中心管理工作，任职是壹号金服公司副总经理。壹号金服公司就是给成都世纪汇通信息技术有限公司做平台运营服务的，世纪汇通公司主要做“懒财主”和八戒金融网两个平台，但实际只有“懒财主”平台在运营。“懒财主”平台发布的理财项目有“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”和“新手理财计划”四个项目，钟宁林只要有资产就让发产品。“懒活期”是只要有资产就开放额度，客户就可以买，客户之间也可以相互买；“懒定制”、“懒定期”、“新手理财计划”是钟宁林有了资产就让他们把产品发行出来。后来产品发行形成一个固定发行模式，“懒定制”每周三早上9点发行，前期是200万，后期改为100万；“懒定期”、“新手理财计划”是每周一至周五发行，额度和发行的顺序中间都有一些调整。这四种理财产品的年收益都是算的认购本金，“懒活期”是7%至8%，“懒定制”是7.5%至10%，“懒定期”是9%至13%，“新手理财计划”是12%。他最后一次见到钟宁林是在2016年6月，当时钟宁林说要去深圳办理前海“懒财主”公司税务、招人等事情，后来就没回来。钟宁林还说要找“分期X”平台谈合作，8月份时说谈好了但因为谢贵东把银行账户冻结了无法转账，要求他把公司所有权移交给谢贵东，正好那段时间谢贵东来过一次公司，他就相信了钟宁林的话。世纪汇通公司的理财产品没有备案，2016年8月高新区金融办到公司进行过调研，后来没有批准“懒财主”平台的相关许可。2016年9月钟宁林还说银行账户没法解冻，其要回来找谢贵东解决这个事情。9月25日，钟宁林又说谢贵东已经找好了运营团队，让壹号金服全部退出，并让他们将公司财务情况、员工情况移交给谢贵东，其回来要找谢贵东对账。9月26日，他到公司准备资料时发现钟宁林把宝付公司账户里的1160万元提现到了其自己的银行账户上，再给钟宁林打电话就不接了，他又给谢贵东打电话问是不是要和钟宁林对账，谢贵东说根本没有这回事，其也没见过钟宁林，于是他们当天就去报案了。2016年1月，钟宁林曾在“轻易贷”上投资了100万元的理财产品，因为钟宁林说不方便用其自己的名字实名认证，到期后资金是回到谭学勇的银行账户上的，他当天就把钱转到了钟宁林的账户上。
中盈国际拍卖、瀚海艺术品收藏等 2022.8.9……【检察院发布】近期，深圳龙华区检察院就办理了这样一宗养老诈骗案，犯罪嫌疑人黄某涛、皮某森、焦某、姜某、程某、陈某龙被以涉嫌诈骗罪提起公诉。该案系打击整治养老诈骗犯罪专项行动以来，龙华区检察院提起公诉的涉案金额最大、涉案人数最多的“收藏品”养老诈骗案。2017年11月，被告人黄某涛与阚某波成立某拍卖公司，声称该公司与国际知名拍卖公司有合作，可帮持有收藏品的客户通过海外拍卖等途径拍卖出巨额价格，且成交率高。当被害人留言或与业务员联系后，业务员根据统一话术进行虚假宣传，诱骗被害人携带收藏品至该公司，由公司鉴定师对藏品做出虚假认定，让被害人认为本人所持有的收藏品价值不菲，相信藏品可以通过展览或拍卖成功高价出售。随后，业务员诱骗被害人签订委托拍卖或出售合同，收取被害人服务费或保证金。2019年12月，被告人黄某涛与被告人皮某森又另外成立某艺术品收藏公司，由黄某涛担任幕后老板，被告人程某担任业务总监带领被告人陈某龙、姜某、焦某等人以上述方式对他人实施诈骗。截至案发，上述被告人以两公司名义共骗取被害人吴某、钟某等356人共计人民币7878700元，其中，六十周岁以上老年被害人71人（年纪最大的被害人已达80周岁），涉案金额共计人民币1755400元。（据企查查资料，以上提到公司：瀚海艺术品收藏俱乐部(深圳)有限公司 法定代表人：皮东森，中盈国际拍卖（深圳）有限公司 法定代表人：阚中波）
→
评论
More posts
Japan, 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.10-11.15
2024年11月15日
Macao, 詐騙, 公檢法騙局, 換錢黨, 華人銀行騙貸案 2024.10.30-11.14
2024年11月15日
Japan, 頂き女子りりちゃん(坐收女子莉莉酱), 渡辺真衣(25), 歌舞伎町, 悪質ホスト問題, 恋愛詐欺 2024.8.7-11.7
2024.11.7 「頂き女子りりちゃん」から3850万円受け取った元ホストに懲役3年・執行猶予5年 名古屋地裁判決
2024.9.30 “頂き女子” 26歳被告に懲役8年6か月 罰金800万円 名古屋高裁
2024.9.17 “頂き女子りりちゃん”から3850万円を受け取った元ホスト 懲役3年6か月罰金100万円を求刑
2024.8.19 “頂き女子”貢いだホストクラブ元責任者の初公判 無罪主張
2024.8.14 りりちゃんがいなくなっても……「頂き女子」の残党が集うパパ活女子コミュニティのエグすぎる〝実態〟
2024.8.7 ほっそりした「頂き女子りりちゃん」、控訴審で「詐欺をする理由がなくなった」…一方で被害者に弁償なし
2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
评论