博爪
密码保护:通金所平台 2022.8.29……【自媒体】2022年8月29日,又是一个星期一。下午,约80位顽强不屈的通金所出借人如期来到了海检。在长期每周一次的诉求下,在接诉检察官尤检的努力协调下,通案的主办检察官许丹主任首次出面接待通金所现场出借人。当场选出7名代表,参加了许丹主任的接待会。……会上,许丹主任主要解释了审计报告迟迟没有给出借人的原因,并最后决定在十一前将脱敏后的审计报告给出借人。关于审计报告,长期以来一直是通金所现场出借人努力争取的诉求之一,曾多次被答应某个时间节点前给出借人,但因种种原因都没能兑现。希望这次出借人能如愿以偿。……会上,代表再次提到一直困扰和折磨受害出借人的定性问题。对于定性问题,许丹主任再次表示这个问题从一开始就进行过解释,不必再谈。但在代表的坚持下,还是继续了该话题。首先,许丹主任对案件的“非吸”定性和出借人的“身份”问题作了简单的解释;也给了代表较长时间表达观点的机会。但代表还是没有足够的时间对观点进行充分的论证(希望以后能有机会专题讨论)。许丹主任表示:通金所设立资金池、有债权错位、虚构项目的行为,但没有“以非法占有为目的”的证据,所以定“非吸”。由于“非吸”侵害的是国家金融秩序,非吸中的投资人不受法律保护,因此,投资人不是受害人。但是,案件如果是集资诈骗,投资人就是被害人。……在3年的维权中,我们感觉到:定性问题,不是公检法能左右的。但毕竟是公检法给定的,所以必须也要向公检法表达我们的诉求……最后,再说一点感受,通案142亿的出借款在3年中才追回3个亿,那几个所谓的资产,第一,不值钱(曾估价90亿的资产结果几千万都拍不出去);第二,资产中能有多少归通金所也很难说,因为还有其他很多人要一起分这些资产
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
通金所
←
“宜湃网”P2P平台(上海宜湃网络科技有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】前期,上海市公安局浦东分局对上海宜湃网络科技有限公司(以下简称“宜湃科技”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公安机关已将“宜湃科技”实际控制人夏东明依法移送检察机关审查起诉。现就案件侦办情况通报如下:一、经查,2017年10月至2018年11月,“宜湃科技” 在未经国家有关部门批准的情况下,成立“宜湃网”P2P平台,并以承诺12%至16%不等的高额年化收益为饵,通过销售“ 银优计划”“企优计划”等理财产品,向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、偿还债务等。二、截止目前,公安机关已冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
云南省保山市德信投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】保山市公安局隆阳分局侦办的保山德信投资公司非法吸收公众存款案扣押涉案白酒一批,该案经法院判决将该批白酒拍卖后所得价款发还集资参与人,我局委托保山市跃诚拍卖有限责任公司对以下物资面向社会公开拍卖。
→
评论
More posts
密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
2024.11.14 重庆市荣昌区公安局办理“尹某某家中被盗案”盗窃所得财物相继发还多名被害人,仍有1520元涉案款无人认领
2024.11.14 河南安阳市汤阴县公安局查获一批涉案电动自行车,经查证和陆续发还,剩余5辆涉案车辆无法确认失主
2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
2024.11.14 广东湛江市吴川市公安局在吴川市黄坡镇方地村暗访一赌场,赌博人员已逃跑,在庙旁田地发现一个棕色斜跨包认领
2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
2024.11.14 湖南娄底市2024年11月11日查获冷藏货运车(车牌号:鲁WBM833)运输的猪副(冷冻猪手)若干吨认领并接受调查
2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
评论