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密码保护:“稳贷网”案(钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款) 2022.9.5……【警方通告】钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款犯罪一案已依法判决生效,为全力推进追赃挽损工作,保护投资人合法权益,“稳贷网”案追赃退赔执行工作组拟对钟涛、王伟等人以他人名义将赃款对外发放的借款予以追缴,现正告相关借款人:按相关指引积极主动履行还款义务。对于逾期未还款的借款人,将依法督促还款;对于恶意逃废债的借款人,将依法追究其相应法律责任,将其列入失信人员名单,构成犯罪的追究刑事责任。
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深圳市南山区韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定:2019年起,犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴在未经金融主管部门批准的情况下,通过朋友圈对外宣传,承诺还本付息及高额收益率,以微信转账、支付宝转账、支付宝扫二维码支付等方式签单返利,非法吸收公众存款。2021年6月份资金链断裂。经审计,截至2022年8月,该案件投资总流水约人民币200万元,未兑付金额约70万元。
中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见 一、普通业务人员的定义:普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定:1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上;非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上;非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上,造成恶劣社会影响或者其他严重后果的,应予立案追诉,依法追究刑事责任。2.为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。三、普通业务人员违法所得的认定为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用均为违法所得。对于将上述违法所得又投入到非法集资活动中的行为,系个人的再投资行为,其投资的数额不能折抵违法所得的数额。
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