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密码保护:山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.12……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告(八)。根据工作需要,为方便投资人核查登记,咨询案件处置进展情况,同时使公安机关能全面收集证据、准确核对账目、加快办案进度,特设立案件接待(登记咨询)点。原婺城区城中街道环城村经济合作社集中登记点自通告发布之日起即时取消。案件接待(登记咨询)点:山东芊桦案件后续处置工作点(人民西路501号,老三中对面)
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非法集资
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湖南沅江德芳医院集资案 2022.7……【官方答复】沅江德芳疼痛专科医院、熊德虎、熊佩芳、熊彪非法吸收公众存款一案,于2020年11月案发,经公安机关立案侦查后,上述涉案单位及主管人员、直接负责人员被依法采取强制措施。 2021年4月14日,公安机关依法对沅江德芳疼痛专科医院的实际控制人熊德虎采取刑事拘留措施。同年11月11日由沅江市人民检察院向沅江市人民法院提起公诉。在法院审理过程中,于2022年2月24日又追加起诉。两次起诉共查实集资参与人218人,涉案金额人民币33492001元未退还。最终法院审理后,依法判处熊德虎有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。 2021年5月20日,沅江市人民检察院以沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪涉嫌犯非法吸收公众存款罪移送至沅江市人民法院,查实集资参与人69人,涉案金额人民币868.55万元未退还。2021年6月30日,沅江市人民法院判处沅江德芳疼痛专科医院罚金人民币十万元;判处熊佩芳有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币五万元;判处熊彪有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。该案判决发生法律效力后,熊佩芳与熊彪均已投监服刑。后经公安机关继续侦查深挖,发现沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪还有违法吸收的169名集资参与人的金额未移送处理。据此,沅江市人民检察院于2022年3月再次将沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪以非法吸收公众存款罪作为漏罪诉至沅江市人民法院,除去上次判决的人数及金额外,本次查实集资参与人169人,涉案金额人民币24806501元未退还,沅江市人民法院近期内将对上述犯罪事实依法进行判处。……下一步工作。针对沅江德芳医院非法集资的问题,我市成立了德芳医院非法吸收公众存款风险案化解工作小组,将维稳要求贯穿于风险化解全过程,通过行刑结合,综合施策,力争按照既定的时间节点完成司法审结和资金清退工作,实现案结事了,相关工作正在有序推进中。
宁夏银川市金凤区世纪广发藏玩阁(藏轩阁)孟凡羽、马政涉嫌诈骗案 2022.9.12……【警方通告】近日,银川市公安局金凤区分局经过缜密侦查,抓获了涉嫌养老诈骗犯罪嫌疑人孟凡羽(又名孟天宇)、马政。经查,2016年12月,犯罪嫌疑人孟凡羽(又名孟天宇)、马政在瑞银财富中心成立银川市金凤区世纪广发藏玩阁(藏轩阁),以虚假承诺出售收藏币。为全面查清孟凡羽(又名孟天宇)、马政的违法犯罪事实,现面向广大人民群众征集犯罪嫌疑人孟凡羽(又名孟天宇)、马政的违法犯罪线索。一、凡是参与银川市金凤区世纪广发藏玩阁(藏轩阁)以虚假承诺出售收藏币违法犯罪活动的人员,自本通告发布之日起至2022年9月23日主动投案自首、如实供述自己罪行的,可以依法从轻或者减轻处罚,逾期视为自动放弃
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