上海信崇资产管理有限公司及甘祥鑫等非法吸收公众存款、集资诈骗案 2022.9.5-2020.11.9……【资金清退】赃款发还公告（第二次）。南通市海门区人民法院对信崇资产管理有限公司、甘祥鑫等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案(以下简称“信崇”案)涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记和核实审计等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发还，具体事项公告如下：一、发还对象：发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额及上一次发还情况，确定本次统一的清退比例为3%。……附：信崇集资案三份判决……姜英、蔡斌燕、施海燕、陆娟、梁文勤非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.9）……马秋实、余涛、张美玉、江南、陈亮非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.24）……邱健、沈陈城、吴佳伟、陆建平、范本忠、季彩虹、刘勤、江卫东、江松、袁美娟、姚忠萍、管兴娟、施松美、袁红娟、朱亚菊、陈燕飞、徐淑琴、邹燕、姜永辉、王绪生、陈瑛、陶菊丰、彭红、翟卫华、张珍、樊丹妮、季晓红、施海娟、倪婷婷、何振炜、蔡裕红、仇小敏、施静霞、崔茂青、毛红健、施永菊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.24）……2014年11月至2018年6月，上海信崇资产管理有限公司（已判刑）未经国家有关部门批准，在无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下，设一月期、三月期、六月期、一年期四种所谓“理财产品”，每种“产品”有封闭式和非封闭式两种类型，承诺4.67%至13%不等的固定保本年化收益率，采取债权转让模式进行自融。信崇公司在海门、启东、如皋、海安、南通市崇川区、通州区及盐城市等地设立多家分公司，制定业务提成奖励机制，招募大量业务员，通过发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传及线上“渔丰收”平台等手段向社会公开宣传，向社会公众吸收资金。经审计，信崇公司线下累计吸收资金人民币33.45亿余元，案发时有6.26亿余元本金无法归还。线上平台累计吸收资金745万余元，案发时有245万余元本金无法归还。甘祥鑫（已判刑）系信崇公司法定代表人和实际控制人，聘用了丁力、仇菊萍、袁帅、谢霞美、刘红卫、王静、茅兵、占美云、东建英、仇相兵（均已判刑）及被告人陆建平、范本忠、季彩虹、刘勤、江松、管兴娟、施松美、袁红娟、陈燕飞、徐淑琴、邱健、姜永辉、王绪生、陈瑛、陶菊丰、沈陈城、彭红、翟卫华、吴佳伟、张珍、樊丹妮、季晓红、施海娟、倪婷婷、何振炜、蔡裕红、仇小敏、施静霞、崔茂青、毛红健、施永菊、江卫东、袁美娟、姚忠萍、邹燕、朱亚菊等人分别担任各级职务，开展非法吸收资金活动。各被告人均从中获取非法利益。