中华企业咨询公司非法集资案 2022.9.21……【自媒体】9月21日，群主群代表如约与西城经侦警官进行了沟通交流，王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。……一、关于近期法院陆续开庭的情况沟通：近期法院陆续开庭审理了中华案部分分公司的总监与业务经理，一些出借人代表到庭进行了旁听。我们与经侦交流了法院开庭审理的情况，对其中的疑点问题进行了咨询。首先，出借人对法庭要求各犯罪嫌疑人的违法收入必须100%退赃的坚决态度表示满意。同时希望经侦根据疫情的情况，继续加快对外地犯罪嫌疑人的抓捕。其次，我们对庭审中一些不清楚的问题向经侦进行了咨询探讨。1.关于总监和业务员应该退赔的数额是怎么计算出来的？比如说一分的总监，她在3、4年的时间里集资两个亿，为什么只判定退赔201万？对此警官做了说明，这些数据都是司法审计根据银行往来账目，POS记录等得出的。作为总监这一层级的犯罪嫌疑人来说，一般有三个数据，一是他的团队总计非吸的数额（如总监下边有若干业务经理，每个业务经理下边有若干业务员，有任职总监好几年的，其中也包括复投），像一分总监的两个亿就是这个总额；二是给这个团队总计返回的佣金和提成；三是他个人非法所得的数额。如上述法庭认定的该总监的201万就是司法审计得出的，从中华不同账户分别打到她个人账户上的佣金，这个数字是她必须100%退赔的。2.我们提到，庭审中有的总监积极退赔，也有的一分未退，对此如何量刑？未退赔的判刑后，是否还进行追缴？对此，警官希望我们旁听庭审时有一个横向的比较和统计。关于不同法庭上公诉人建议的刑期不平衡的问题，希望我们尽快与法院沟通，加大对拒不退赔的犯罪嫌疑人的法律威慑力，监督法庭判刑时体现公平公正。3.在庭审中对总监，业务经理的辩护律师的辩护内容，出借人认为不属实的问题，是否可以向检察院和法院提出出借人的意见？警官表示这只是法庭辩论的部分，法庭是要根据证据判案的，对于辩护的内容出借人不必太在意，当然也可以将出借人的意见、看法向检察院反映。因最近是西法对一些分公司的总监及业务经理的首次开庭审理，不是判决，有需要核实事实等因素，因此后续还会再度开庭审理。……二、关于刘青山的对外借款的追讨问题……三、关于恒天地产单位犯罪与刘青山集资犯罪的分割问题